Le fondateur de l'application Crypto condamné à 3,5 années de prison supplémentaires

Firoz Patel, le fondateur d'une application de paiement crypto, a été condamné à 41 mois de prison supplémentaires après avoir tenté de cacher 450 bitcoins qu'il devait renoncer. La décision a été prononcée par le juge fédéral américain Dabney Friedrich à Washington, D.C., sur la base d'accusations d'entrave à la justice.

Tentative de dissimulation d'actifs multimillionnaires

Patel a tenté de cacher des bitcoins actuellement évalués à plus de 43,5 millions de dollars devant le tribunal en charge de son affaire de 2020. À ce moment-là, il avait plaidé coupable de conspiration pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée et de blanchiment d'argent.

En 2020, il a été condamné à trois ans de prison et deux ans de libération supervisée pour avoir dirigé Payza, qui, selon les procureurs, a traité des transactions aux États-Unis sans licence appropriée. La plateforme aurait également été utilisée pour le blanchiment d'argent et des escroqueries frauduleuses, y compris des systèmes de Ponzi et des arnaques pyramidales.

Manipulation des transactions Bitcoin

Dans le cadre de sa peine initiale, Patel devait identifier et remettre tous les actifs acquis par Payza. Cependant, il a faussement affirmé n'avoir que 30 000 $ dans son compte de retraite.

Après sa condamnation et avant de commencer sa peine, Patel a commencé à déplacer des BTC liés à Payza. Il a d'abord tenté de déposer les fonds sur Binance, mais l'échange a finalement fermé son compte en 2021. Il a ensuite ouvert un compte sur Blockchain.com sous le nom de son père et a tenté d'y transférer les bitcoins. Lorsque l'échange a signalé la transaction, il a gelé les fonds. Patel a ensuite demandé à un associé commercial de soumettre une fausse identification dans le but de débloquer les actifs.

Plan d'évasion contrecarré par les enquêteurs

Pendant qu'il purgait sa peine, Patel a appris que les enquêteurs suivaient ses bitcoins cachés. Pour éviter d'autres poursuites, il a engagé une personne se faisant passer pour un avocat afin de tromper les autorités et de retarder sa libération. Il avait l'intention de fuir les États-Unis dès sa libération, mais les enquêteurs ont découvert le plan avant sa date de libération prévue.

Pénalités supplémentaires et saisie d'actifs

Le juge Friedrich a non seulement imposé une peine de prison supplémentaire, mais a également ordonné à Patel de purger trois ans de libération supervisée et de renoncer à des actifs d'une valeur de plus de 24 millions de dollars. De plus, il a perdu le droit de revendiquer 450 BTC, qui sont actuellement détenus par Blockchain.com.

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