L'Inde bloque Binance et d'autres grandes plateformes offshore #exchanges pour non-conformité
Le ministère indien des Finances a émis des avis de mise en demeure pour non-conformité à neuf plateformes d'échange offshore #cryptocurrency , dont des plateformes majeures comme Binance, Kucoin et Huobi. Ces plateformes d'échange sont accusées d'opérer illégalement en Inde sans respecter les lois locales sur le blanchiment d'argent, en particulier la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Les plateformes d'échange concernées, notamment Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex, ont été chargées d'expliquer leur non-conformité.
En réponse aux violations présumées, le ministère des Finances a demandé au ministère des Technologies de l'information de bloquer les URL de ces plateformes d'échange pour avoir opéré illégalement dans le pays. Le ministère a précisé que les fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels (VDA) qui s'engagent dans des activités telles que l'échange d'actifs numériques virtuels contre des monnaies fiduciaires et l'administration de ces actifs doivent s'enregistrer auprès de la Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND).
Le ministère des Finances a souligné que l'obligation d'enregistrement et de conformité est indépendante de la présence physique en Inde, englobant la déclaration, la tenue de registres et d'autres obligations en vertu de la PMLA. Alors que 31 fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels se sont enregistrés auprès de la FIU-IND, des entités offshore desservant une partie importante des utilisateurs indiens n'auraient pas respecté le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).
Il est à noter que la taxe actuelle de 1 % sur chaque transaction cryptographique en Inde sur les échanges locaux a conduit de nombreux utilisateurs à migrer vers des plateformes étrangères. La mise en œuvre de cette taxe a entraîné une perte de revenus potentiels d'environ 420 millions de dollars pour le gouvernement indien. Entre février et juillet 2022, trois à cinq millions d'utilisateurs indiens se sont tournés vers des plateformes offshore, une seule bourse offshore signalant une augmentation significative de 450 000 inscriptions dans le mois suivant la mise en œuvre de la taxe en juillet 2022.