Le 13 février, la police de Hà Tĩnh a collaboré avec le ministère de la Police et les forces au Cambodge et aux Philippines pour arrêter 56 suspects liés à un réseau de fraude par cryptomonnaie Bitcoin via l'application UNISAT et la mission TikTok.
Selon les documents et les preuves de l'enquête, parmi les chefs de file se trouve Nguyễn Thế Anh (né en 1996, résidant dans la province de Yên Bái) qui a participé à une organisation frauduleuse aux Philippines depuis avril 2023. Il y a également d'autres individus dans le système, tels que : Nguyễn Văn Đồng (né en 2000, résidant au hameau de Nhân Lý, commune de Trường Sơn, district de Lục Nam, province de Bắc Giang) ; Nguyễn Quang Phương (né en 1995, résidant à Bắc Giang).
Ce groupe est dirigé par des Chinois, fonctionne de manière professionnelle avec de nombreux départements, utilise des comptes Facebook fictifs pour se faire passer pour des entrepreneurs prospères et inciter les victimes à investir à partir de 8 millions de dongs. Au début, les victimes pouvaient retirer des intérêts pour établir la confiance, mais lorsqu'elles investissaient des montants plus importants, ils prétextaient des impôts et des frais avant de s'approprier les biens.
Après plusieurs mois d'enquête, la police de Hà Tĩnh a inculpé 50 suspects et continue d'élargir l'affaire.
Face à la sophistication croissante des escroqueries, les citoyens doivent être extrêmement vigilants face aux offres d'investissement promettant des rendements élevés, en particulier les formes d'investissement en ligne. Investissez uniquement dans des canaux officiels, avec un permis d'exploitation et renseignez-vous soigneusement avant de prendre une décision.
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