Deux citoyens estoniens, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont plaidé coupable d'une fraude de 577 millions de dollars dans le système de Ponzi HashFlare, qui promettait de miner des cryptomonnaies mais ne disposait pas de suffisamment de puissance de calcul pour le faire.
Système sophistiqué de fraude aux investissements en crypto-monnaies
#HashFlare s'est présenté comme un service d'extraction de crypto-monnaies dans le cloud, levant plus de 577 millions de dollars auprès d'investisseurs entre 2015 et 2019.
En fait, l'entreprise ne dispose pas de suffisamment d'équipements miniers et utilise de fausses données pour créer un sentiment de profit virtuel, escroquant ainsi les investisseurs.
Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont également admis avoir dirigé une ICO frauduleuse appelée Polybius, qui a permis de lever 31 millions de dollars pour un projet de banque numérique, mais n'a tenu aucune promesse faite aux investisseurs.
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Conséquences et sanctions sévères
Tous deux risquent jusqu'à 20 ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique, la sentence étant prévue pour le 8 mai.
Un tribunal américain a saisi 400 millions de dollars d'actifs appartenant à deux fraudeurs, notamment des biens immobiliers, des voitures de luxe et des comptes de cryptomonnaie.
Le FBI et les agences internationales ont coordonné l'enquête, conduisant à l'arrestation des deux accusés le 20 novembre 2022 et à leur extradition vers les États-Unis pour y être jugés.
Systèmes sophistiqués de blanchiment d'argent
Potapenko et Turõgin ont blanchi les produits frauduleux par le biais de :
75 propriétés et 6 voitures de luxe.
Portefeuilles de crypto-monnaie et des milliers de mineurs de crypto-monnaie.
#FBI appelle les victimes de HashFlare à fournir des informations via un site Web dédié pour aider à l'enquête.
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Les États-Unis appliquent une répression majeure contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies
L'affaire HashFlare fait partie d'un effort américain visant à lutter contre la fraude aux cryptomonnaies.
En 2024, le bureau du procureur américain à Washington a perçu 1,51 milliard de dollars d'amendes, dont 4,3 milliards de dollars de la part de Binance pour violation de la réglementation américaine.
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Avertissement sur les risques
Investir dans la crypto-monnaie comporte toujours un risque élevé et ne convient pas à tout le monde. L’affaire HashFlare est un avertissement pour les investisseurs : ils doivent se méfier des projets qui promettent des rendements irréalistes et faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir.