La police a démantelé un réseau de blanchiment d'argent de 1 milliard de dollars en crypto-monnaies. Récemment, le 12 février 2025, j'ai vu un reportage.La police de Yanbian, dans la province de Jilin, a démantelé une affaire de blanchiment d'argent en devises étrangères impliquant 1 milliard de dollars en crypto-monnaies. Comme dans l'affaire de blanchiment de 158 milliards de dollars publiée par l'Administration des changes en décembre 2023, les forces de l'ordre ont découvert de manière proactive le compte bancaire du suspect Zhang San. Le montant des transactions quotidiennes et le volume des transactions sur ses comptes sont énormes, avec des flux de fonds fréquents et de nombreux partenaires commerciaux. De plus, il n'y a pas de relations sociales entre ces partenaires, ce qui suscite de sérieux soupçons. Après enquête, il a été établi que Zhang San avait acquis des USDT en utilisant des RMB à l'intérieur du pays via des échanges de crypto-monnaies, puis les a revendus à l'étranger pour obtenir des devises étrangères, permettant ainsi de transférer indirectement des gains illégaux à l'étranger. En d'autres termes, il a utilisé les USDT pour profiter de la fonction de change entre le RMB et les devises étrangères, et vice versa. Selon les dispositions relatives au délit d'exploitation illégale des échanges de devises, un montant d'échange supérieur à 25 millions de RMB entraîne une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans. Dans cette affaire, les actions de Zhang San concernant l'échange de devises sont suspectées d'exploitation illégale, avec une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement. Ne pensez pas qu'en utilisant des USDT pour aider les autres à échanger des devises, vous ne serez pas détecté. Tant que les flux de sortie de l'USDT arrivent sur un compte bancaire, ils seront tôt ou tard détectés, et la peine est également sévère. L'avocat Hu a précédemment publié une vidéo, indiquant que la répression des affaires d'échange de devises utilisant des USDT est devenue l'une des priorités de la lutte contre la criminalité.