Les révélations récentes de la société d'analytique on-chain @Bubblemaps.io , en collaboration avec l'enquêteur Coffeezilla, ont découvert des activités suspectes en cours liées à Hayden Davis et au token MELANIA. Voici un aperçu détaillé des cinq points clés de leur enquête :

1 Million de Dollars vers les Échanges et 2 Millions de Dollars des Pools de Liquidité

Hayden Davis a repris la vente de tokens MELANIA après des semaines d'inactivité, transférant des tokens d'une valeur de 1 065 153 $ vers des échanges centralisés comme Kraken et MEXC. Simultanément, il a extrait 2 050 666 $ des pools de liquidité sur 14 jours. Les pools de liquidité sont des réserves qui permettent le trading de tokens sur des plateformes décentralisées ; les vider peut déstabiliser les prix et nuire aux investisseurs. Cette stratégie double de vente sur les échanges tout en retirant de la liquidité suggère un effort coordonné pour liquider des avoirs de manière rentable.

Collaboration entre BubbleMaps et Coffeezilla Révèle des Plans Précédents

Bubblemaps et Coffeezilla (un enquêteur de fraude renommé) ont précédemment lié Hayden à des projets éphémères comme LIBRA et MELANIA. Leur enquête antérieure a révélé son utilisation de portefeuilles pseudonymes pour lancer des tokens, les promouvoir et sortir brusquement. L'activité récente s'aligne avec son manuel historique, renforçant les inquiétudes concernant son implication dans des schémas de pump-and-dump.

Liquidité Unilatérale et Transferts vers les Échanges

Davis a utilisé le retrait de liquidité unilatéral, une tactique où un créateur retire sa part de liquidité d'un pool sans l'équilibrer. Cela provoque des chutes de prix brusques, lui permettant de vendre les tokens restants à des prix plus élevés avant l'effondrement. Il a également envoyé de grandes quantités vers des échanges centralisés (CEX), probablement pour décharger des tokens discrètement. Les CEX offrent liquidité et anonymat, ce qui les rend idéaux pour de grandes ventes sans alerter les participants du marché décentralisé.

Fonds Totaux Extraits et Avoirs Restants

En tout, Davis a extrait 2,05 millions de dollars des pools de liquidité et a transféré 1,06 million de dollars vers des échanges. Notamment, certains portefeuilles qui lui sont liés détiennent encore des tokens MELANIA invendus, indiquant des ventes potentielles futures. Les investisseurs font face à des risques si ces réserves inondent le marché, faisant chuter encore plus la valeur du token.

Pourquoi Maintenant et Qu'est-ce Qui Suit

Le timing suggère que Davis a profité d'un contrôle réduit après que l'exposition initiale s'est estompée. Bubblemaps suppose qu'il a exploité cette accalmie pour éviter la détection. L'équipe promet une surveillance continue, incitant les investisseurs à rester vigilants. Les modèles historiques suggèrent que de nouveaux lancements de tokens ou une vente renouvelée pourraient suivre.

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