Richard Kim, le fondateur du casino crypto Zero Edge, a été arrêté mardi suite à des allégations selon lesquelles il aurait joué les fonds des investisseurs.
Selon une plainte du FBI déposée mardi dans le district sud de New York, Kim "a frauduleusement incité les investisseurs à investir dans Zero Edge, une entreprise de technologie de crypto-monnaie qu'il a fondée, et a ensuite détourné des millions de dollars des fonds de ces investisseurs."
Le FBI a déclaré que Kim avait perdu "près de la totalité" des 7 millions de dollars qu'il avait levés auprès des investisseurs et l'a accusé de fraude sur valeurs mobilières et de fraude par câble. Selon les dossiers judiciaires, Kim a posté une caution sécurisée de 250 000 dollars et a mis en gage 100 000 dollars en "liquidités ou biens réels" pour la sécuriser.
CoinDesk a été le premier à rapporter l'incident de Zero Edge en juillet de l'année dernière. Dans une interview à l'époque, Kim a révélé à CoinDesk qu'il avait joué plus de 3,67 millions de dollars des fonds de ses investisseurs à travers une série de transactions crypto à effet de levier à haut risque.
"La chute a commencé par une erreur imprudente — un site de phishing qui a coûté 80k," a déclaré Kim dans son propre récit de ce qui s'est mal passé, qu'il a partagé avec CoinDesk dans une déclaration écrite qu'il a ensuite publiée comme excuse publique. "Cela a déclenché mes vieux démons, le besoin de 'récupérer' pour préserver ma réputation."
Selon Kim, il a "commencé à tomber dans une spirale négative de trading à effet de levier, levant plus de capital, et cachant la vérité."
Après avoir perdu la plupart des 7 millions de dollars qu'il avait levés pour Zero Edge, Kim a déclaré à CoinDesk qu'il s'était signalé à la ligne d'alerte publique de la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis.
"Une partie de ma raison de contacter proactivement la SEC était de dire, OK les gars, j'ai vraiment merdé. J'ai perdu cet argent. C'était grossièrement négligent. Mais je n'avais pas l'intention de m'enfuir avec cet argent," a-t-il déclaré à CoinDesk dans une interview.
Selon la plainte du FBI, les comptes précédents de Kim "décrivaient de manière trompeuse où étaient passés les fonds des investisseurs, et pourquoi, et omettaient d'informer les investisseurs que certains fonds avaient été transférés à Shuffle.com, le site de jeux."
L'affirmation de Kim selon laquelle il a initialement perdu 80 000 dollars à cause d'une arnaque par hameçonnage et qu'il n'a jamais "mélangé des fonds personnels et professionnels," selon le FBI, n'a pas tenu compte du fait qu'il avait également envoyé des fonds de l'entreprise à un site de paris en ligne et à des comptes d'investissement crypto personnels.
Kim n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire cette semaine.
L'arrestation de Kim marque une chute frappante de grâce. Ancien cadre de Galaxy, la société d'investissement crypto dirigée par Michael Novogratz, Kim a également dirigé des bureaux de trading d'élite chez JPMorgan et Goldman Sachs. Avant cela, il était avocat dans le prestigieux cabinet d'avocats Cleary Gottlieb.
Galaxy était parmi les investisseurs de Zero Edge qui ont perdu de l'argent à cause des activités de Kim.
"M. Kim a quitté Galaxy en mars 2024 pour fonder Zero Edge, une entreprise dans laquelle Galaxy avait un investissement immatériel au bilan," a déclaré Michael Wursthorn, responsable de la communication de Galaxy. "Après avoir appris certaines actions menées par M. Kim dans son rôle chez Zero Edge, nous, avec d'autres investisseurs, avons signalé son comportement aux autorités."
Kim a présenté Zero Edge comme un casino crypto sans précédent qui égaliserait les chances pour les joueurs grâce à une transparence améliorée.
Zero Edge n'a jamais été lancé, mais Kim a déclaré à CoinDesk l'année dernière qu'il était motivé à le construire en raison de son histoire avec l'addiction au jeu et de sa frustration que la maison avait souvent un avantage opaque et injuste sur les joueurs.
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