De nombreux pays ont mis en place des restrictions ou des interdictions partielles sur l'utilisation des cryptomonnaies en raison du risque de blanchiment d'actifs. Voici plusieurs exemples pertinents :
1. Chine
Ils ont totalement interdit les transactions avec des cryptomonnaies en 2021.
Une des raisons principales était le blanchiment d'argent et la fuite de capitaux.
2. Inde
Il n'y a pas d'interdiction totale, mais le gouvernement a imposé des taxes très élevées et régule fortement les plateformes de cryptomonnaie.
Il y a une préoccupation sérieuse concernant le blanchiment d'argent à travers les cryptoactifs.
3. Russie
Ils permettent la détention de cryptomonnaies, mais interdisent leur utilisation pour payer des biens et des services.
Le blanchiment d'argent et le financement illicite font partie de leurs arguments réglementaires.
4. Turquie
Ils ont interdit l'utilisation de cryptomonnaies comme moyen de paiement en 2021.
Ils ont cité des risques d'activités illicites telles que le blanchiment d'argent.
5. Nigéria
La Banque centrale a interdit aux banques de faciliter les transactions de cryptomonnaies.
Une des raisons était l'utilisation croissante dans les fraudes et le blanchiment.
6. Maroc
L'utilisation de cryptomonnaies est totalement interdite.
Cela a été justifié par des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
7. Bolivie
Depuis 2014, l'utilisation de toute monnaie non émise par l'État est interdite.
Le blanchiment d'actifs a été l'une des principales préoccupations.
8. Bangladesh
Ils considèrent l'utilisation de cryptomonnaies comme illégale.
Ils l'associent à des activités criminelles et au blanchiment d'argent.
En plus de ces pays, les États-Unis et l'Union européenne n'ont pas interdit les cryptomonnaies, mais ont imposé des réglementations strictes pour lutter contre le blanchiment, telles que l'exigence pour les échanges d'implémenter des contrôles d'identité stricts et des rapports d'opérations suspectes.