Un réseau de cybercriminalité internationale vient d'être démantelé pour avoir utilisé de la crypto volée pour mener une vie de luxe : louer des villas à Miami, voyager en jet privé, dépenser dans des boîtes de nuit, et cacher de l'argent dans... des peluches.
Le ministère de la Justice américain (#DOJ ) vient d'inculper 12 nouvelles personnes, portant le total des accusés à 13 dans une affaire d'escroquerie en ligne de très grande envergure, avec un montant total de crypto volé atteignant 263 millions de dollars. La plupart des accusés sont âgés de 18 à 21 ans, certains n'étant connus que par leurs pseudonymes en ligne.
D'un joueur à un hacker : un plan sophistiqué s'étalant sur près de 2 ans
Selon l'acte d'accusation, ce groupe criminel a opéré de octobre 2023 à mars 2025, se connectant initialement via des plateformes de jeux en ligne. Ensuite, chaque membre a assumé un rôle spécifique :
Les hackers infiltrent les données
Une personne se faisant passer pour un employé de support pour escroquer les victimes
Le blanchisseur d'argent via la crypto
Le cambrioleur de maison pour voler un portefeuille matériel
Un cas typique est celui de Marlon Ferro (19 ans), accusé d'avoir directement pénétré dans une maison au Nouveau-Mexique pour voler un portefeuille crypto en juillet 2024.
Blanchiment d'argent de manière "créative" : de la société écran aux peluches
Ce groupe a utilisé toutes sortes de stratagèmes pour blanchir de la crypto, y compris :
Mélangeurs
Peel chains
VPN et société écran
Transférer des espèces dissimulées dans des peluches Squishmallows – une marque de jouets en peluche populaire.
Les sommes dépensées par ce groupe pour des objets de luxe :
Au moins 28 supercars – certaines d'une valeur allant jusqu'à 3,8 millions de dollars
Louer un jet privé
Fête dans des boîtes de nuit avec des factures de centaines de milliers de dollars
Offrir un sac Hermes à votre petite amie
Louer des villas luxueuses à Los Angeles, Miami et Hamptons
Notamment, l'un des principaux suspects – Malone Lam (20 ans) – serait toujours en train de diriger l'opération criminelle alors qu'il était en détention avant le procès, et a donné des instructions à des proches pour apporter des objets de luxe à sa petite amie.
La criminalité cybernétique et les arnaques crypto augmentent rapidement
L'incident survient dans un contexte de forte augmentation de la cybercriminalité aux États-Unis :
En 2024, le FBI a enregistré 16,6 milliards de dollars de pertes dues à la cybercriminalité, une augmentation de 33 % par rapport à l'année précédente.
Les arnaques liées à la crypto représentent une grande partie :
149.686 plaintes,
Plus de 9,3 milliards de dollars ont été détournés, soit une augmentation de 66 % par rapport à 2023.
Les accusations portées dans l'affaire incluent :
Complot criminel selon la loi #RICO (crime organisé)
Complot de blanchiment d'argent
Escroquerie en ligne
Annihiler les preuves
Contacter les utilisateurs de Binance et du marché crypto
L'affaire actuelle est un avertissement fort pour les investisseurs individuels et les organisations, en particulier les utilisateurs sur des plateformes d'échange comme Binance. Les arnaques deviennent de plus en plus sophistiquées, allant de l'usurpation d'identité de support client au piratage de données personnelles.
Pour limiter les risques, les utilisateurs doivent :
Ne pas partager d'informations de portefeuille ou de code OTP avec qui que ce soit
Utiliser un portefeuille matériel, sécurité multicouche
Vérifiez toujours soigneusement lorsque vous recevez un appel ou un e-mail de "support technique"
Alerte de risque :
Le marché de la crypto est plein de potentiel mais présente également de nombreux risques, y compris des cyberattaques et des arnaques sophistiquées. Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence, ne pas laisser leur avidité obscurcir leur jugement, et maintenir un niveau de vigilance élevé lorsqu'ils investissent ou échangent des actifs numériques.