Dans une opération d'infiltration à enjeux élevés, les autorités de Hong Kong ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent alimenté par la crypto d'une valeur de 15 millions de dollars, arrêtant 12 suspects et saisissant des montagnes d'argent liquide et des preuves numériques.
L'opération conjointe, exécutée le 15 mai, a démantelé un réseau de blanchiment d'argent transfrontalier sophistiqué qui a canalisé de l'argent sale à travers plus de 500 comptes bancaires et l'a converti en crypto dans des magasins d'échange locaux. Le syndicat opérait depuis un appartement loué à Mong Kok—un quartier résidentiel tranquille devenu le quartier général de la criminalité financière.
Comment l'escroquerie a fonctionné
Les suspects auraient recruté des individus—souvent des amis et de la famille—pour ouvrir des comptes bancaires « de façade ». Ces comptes étaient utilisés pour recevoir des fonds liés à divers schémas de fraude. Une fois à l'intérieur, l'argent était rapidement converti en cryptomonnaie par le biais de magasins d'échange physiques dans des quartiers comme Tsim Sha Tsui—aidant à effacer ses origines douteuses.
Des 15 millions de dollars blanchis (118 millions HK$), les autorités ont retracé plus de 1,2 million de dollars à 58 cas individuels de fraude.
Démantelé en temps réel
La surveillance policière du 15 mai a surpris deux recrues de syndicat en flagrant délit : l'une a visité une banque, l'autre un distributeur automatique—avant que les deux ne se rejoignent dans un magasin d'échange de crypto pour convertir l'argent. Les agents ont fait irruption, saisissant 770 000 HK$ (environ 98 540 $) en espèces avant qu'il ne puisse disparaître sur la blockchain.
Peu après, les autorités ont arrêté 10 autres individus, âgés de 20 à 41 ans, lors de raids coordonnés à travers Hong Kong et la Chine continentale.
Au total, la saisie comprenait :
1,05 million HK$ (134 370 $) en espèces
Plus de 560 cartes de distributeur automatique
Nombreux téléphones mobiles
Documents de transaction crypto
Documents bancaires
Le blanchiment devient social
L'inspecteur principal Tse Ka-lun du Bureau des crimes commerciaux a révélé que de nombreux blanchisseurs utilisaient des comptes bancaires appartenant à des amis et à la famille—souvent sans réaliser l'ampleur réelle de l'opération.
Hong Kong a connu une forte augmentation de la fraude, avec une hausse de 12 % d'une année sur l'autre en 2024. La police a effectué plus de 10 000 arrestations liées à la fraude, et un incroyable 73 % des personnes impliquées utilisaient des comptes bancaires de façade.
Resserrement du filet
Cette répression intervient alors que Hong Kong intensifie ses efforts réglementaires pour nettoyer l'espace crypto et se positionner comme un hub Web3 global.
Les initiatives récentes de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme incluent :
Nouvelles règles pour les échanges de cryptomonnaies offrant des services de staking (avril 2025)
Une feuille de route pour améliorer la conformité, l'accès au marché, la diversité des produits et l'infrastructure (février 2025)
À mesure que la criminalité liée à la crypto évolue, l'engagement de Hong Kong à rester en avance sur la courbe évolue également.
