Ngô Thị Theu, surnommée “Madam Ngo”, a été arrêtée à Bangkok, en Thaïlande, le 23/05/2025, en relation avec une escroquerie en cryptomonnaie d'une valeur de 300 millions USD, causant des pertes à plus de 2 600 victimes au Vietnam. L'affaire, traitée conjointement par Interpol, la police thaïlandaise et la police vietnamienne, met en lumière les risques liés à l'investissement en crypto. Cet article résume en détail l'affaire, le modèle d'escroquerie, l'impact sur le marché, et les leçons pour les investisseurs au Vietnam et en Thaïlande.
L'arrestation de Ngô Thị Theu
Selon le Département de la sécurité publique, Ngô Thị Theu a été arrêtée dans un hôtel du district de Watthana, #Bangkok , avec deux complices. Auparavant, Interpol avait émis un mandat d'arrêt international à cause de ses actes frauduleux sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies et de forex. Theu dirigeait le réseau d'escroquerie, détournant 300 millions USD de plus de 2 600 victimes vietnamiennes entre 2018 et 2020. Après avoir fui en Thaïlande, elle a continué à recevoir de l'argent du Vietnam via un compte bancaire, retirant environ 1 million de Baht à chaque fois pour éviter d'être détectée.
Lors de l'interrogatoire, Theu a reconnu avoir organisé des activités d'investissement frauduleuses, transférant la majeure partie de l'argent détourné au chef du réseau et blanchissant l'argent via l'immobilier. Elle est actuellement détenue par la police thaïlandaise, en attente d'extradition vers le Vietnam pour être jugée.
Modèle d'escroquerie sophistiqué
Le réseau de Theu a séduit les victimes à investir via des plateformes crypto et forex non transparentes, promettant des bénéfices de 20–30 % par mois. Les techniques incluent :
Exploiter des célébrités : Utiliser des personnalités influentes pour établir la confiance.
Ateliers frauduleux : Organiser des événements pour promouvoir de fausses informations, affirmant que l'investissement est sans risque.
Modèle pyramidal : Verser des commissions aux personnes qui présentent de nouveaux investisseurs.
Créer une confiance initiale : Permettre des retraits de petits profits pour encourager des investissements plus importants.
Lorsque les victimes investissent de grosses sommes, elles se font couper les contacts et perdent tout. Les experts identifient cela comme un modèle #ponzi , basé sur les flux de trésorerie des nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs.
Impact sur le marché des cryptomonnaies
L'affaire a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des investissements en crypto au Vietnam, où le marché est en développement mais manque de réglementations strictes. La Thaïlande, avec ses mesures de contrôle strictes sur les crypto, renforce également sa surveillance après l'incident. Madame Nguyễn Vân Hiền, vice-présidente de l'Association Blockchain Vietnam, met en garde contre des techniques telles que les faux tokens, les “pièges doux”, le retrait de liquidités (rug pull), les airdrops frauduleux, le phishing, l'usurpation d'identité de célébrités, et la manipulation des prix (pump and dump). Monsieur Trần Huyền Dinh, président de la Commission de l'application des Fintech, souligne que les modèles Ponzi sont susceptibles de s'effondrer lorsque les flux de trésorerie se coupent, entraînant d'importantes pertes.
Leçons pour les investisseurs
L'affaire Ngô Thị Theu apporte des leçons importantes :
Choisissez une plateforme fiable : N'effectuez des transactions que sur des plateformes agréées comme Binance, qui disposent de contrôles anti-blanchiment.
Faites des recherches approfondies : Vérifiez les informations sur CoinMarketCap, Binance pour éviter les projets frauduleux.
Soyez vigilant face aux profits élevés : Les promesses de bénéfices de 20–30 % par mois sont souvent des signes d'une escroquerie de type Ponzi.
Comprenez la réglementation : Familiarisez-vous avec la législation sur les crypto-monnaies au Vietnam et en Thaïlande pour réduire les risques.
Suggestions pour les investisseurs
Utilisez la plateforme Binance pour garantir des transactions sécurisées.
Participez à des ateliers de l'Association Blockchain Vietnam pour mettre à jour vos connaissances.
Vérifiez les projets crypto via des sources fiables avant d'investir.
Alerte sur les risques
Investir dans les cryptomonnaies présente des risques élevés en raison de la volatilité des prix et des escroqueries. Les informations dans cet article sont à titre indicatif, et ne constituent pas des conseils d'investissement. Faites vos propres recherches approfondies (DYOR) avant de prendre une décision.#Vietnam
