WASHINGTON D.C. – Dans un mouvement historique contre la fraude liée aux actifs numériques, le ministère de la Justice des États-Unis a déposé une plainte de confiscation civile pour saisir plus de 225,3 millions de dollars en cryptomonnaie. Les fonds seraient liés à un vaste réseau de blanchiment d'argent sophistiqué qui a ciblé des victimes de "escroqueries de confiance en cryptomonnaie", un schéma frauduleux plus communément connu sous le nom de "boucherie de cochon".
L'opération représente la plus grande saisie de cryptomonnaie dans l'histoire du Service Secret des États-Unis (USSS). Selon la plainte déposée aujourd'hui dans le District de Columbia, les forces de l'ordre fédérales, y compris l'USSS et le FBI, ont utilisé une analyse avancée de la blockchain pour tracer méticuleusement les fonds volés. L'enquête a révélé un vaste réseau de centaines de milliers de transactions conçues pour obscurcir les origines illicites de l'argent.
Cette action de confiscation massive vise le cœur financier des syndicats criminels qui orchestrent ces escroqueries de confiance. La méthode de "boucherie de cochon" implique que des criminels établissent une confiance avec leurs cibles au fil du temps avant de les persuader d'"investir" dans des plateformes de cryptomonnaie frauduleuses. Une fois les fonds transférés, ils sont rapidement canalisés à travers des schémas de blanchiment complexes, rendant la récupération exceptionnellement difficile.
Les responsables ont souligné leur engagement à utiliser tous les outils disponibles pour lutter contre la montée de la criminalité liée aux cryptomonnaies et protéger les consommateurs américains. "Cette saisie... marque la plus grande saisie de cryptomonnaie dans l'histoire du Service Secret des États-Unis (USSS)", a déclaré l'agent spécial en charge Shawn Bradstreet. L'objectif principal de l'action de confiscation est de saisir ces fonds obtenus illicitement afin qu'ils puissent finalement être restitués aux propriétaires légitimes qui sont tombés victimes des escroqueries élaborées.
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