đš Un autre cas de fraude crypto est apparu, cette fois avec une histoire qui fait rĂ©flĂ©chir â oĂč une jeune femme de 29 ans a perdu toutes ses Ă©conomies en cherchant simplement un emploi.
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đ» Le piĂšge de l'escroquerie "Travailler depuis chez soi" sur Telegram.
En juillet 2025, une femme de Burari, Delhi a informé la police qu'elle avait été victime d'une fraude de Rs. 17,29 lakh (~21 000 $). La méthode de l'escroquerie était simple :
Promesse d'un emploi sur Telegram.
L'attrait d'une commission pour complĂ©ter des âtĂąches en ligneâ.
Demander des paiements UPI.
Tùches fausses, argent réel.
Et Ă la fin â tout a disparu.
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đ Qui sont ces escrocs de la crypto ?
La police a arrĂȘtĂ© 5 personnes :
Krish (cerveau et gestionnaire de crypto)
Nidhi Agarwal (reine de la crypto surnommée spécialiste du blanchiment USDT)
Deepa, Gaurav et Manthan (gestionnaires de liquidités et comptes de mule)
Tous ensemble :
Des prĂȘts de Rs. 8,8 lakh ont Ă©galement Ă©tĂ© pris au nom de la victime.
L'argent a été converti en USDT (Tether) en le faisant tourner à partir des comptes bancaires.
Puis revendu via des groupes crypto sur Telegram.
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đ° Comment la crypto a-t-elle Ă©tĂ© utilisĂ©e dans la fraude ?
đ La police a dĂ©clarĂ© :
Nidhi a fait des transactions avec des acheteurs de crypto via Telegram et WhatsApp.
Krish a collecté des identifiants UPI et a coordonné les achats de USDT.
Deepa a cherché des comptes bancaires de personnes qui permettaient les transferts d'argent.
Gaurav a recrutĂ© de nouveaux membres, y compris Manthan â un Ă©tudiant de seulement 19 ans !
Tout ce blanchiment se faisait par le biais d'Ă©changes de crypto non rĂ©glementĂ©s â sans aucune licence.
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đ§ Mon message pour les lecteurs :
Cette affaire a encore une fois prouvĂ© que le monde de la crypto est aussi puissant qu'il est risquĂ© si vous ĂȘtes un peu imprudent.
Si vous recevez une offre de « tĂąche facile = grosse rĂ©compense » sur Telegram ou WhatsApp â restez vigilant !
Les escroqueries crypto ne se limitent pas Ă la nĂ©gociation, elles vont jusqu'Ă l'usurpation d'identitĂ© et Ă la fraude sur les prĂȘts.
Toujours traiter avec des plateformes licenciées (comme Binance) et ne jamais partager votre portefeuille et vos identifiants.
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đ Reine de la crypto Nidhi : Escroc ou cerveau ?
La police dit que Nidhi a :
Un numéro international a été utilisé sur WhatsApp.
Malgré l'absence de licence, le commerce et la conversion de crypto ont eu lieu.
Utilisé des proxies et des comptes tiers pour cacher son identité.
Selon DCP (Nord) Raja Banthia :
> âCette escroquerie n'Ă©tait pas seulement en Inde, mais faisait aussi partie du blanchiment de crypto-monnaie international.â
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đ§Ÿ EnquĂȘte en cours...
đ La police est toujours Ă la recherche des autres partenaires, des opĂ©rateurs de Telegram et des pistes USDT.
D'autres mises Ă jour choquantes pourraient arriver dans les prochains jours.
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đą Suivez pour plus d'alertes sur les crimes crypto dans le monde rĂ©el, insi
conseils sur la sécurité et les lumiÚres.
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