Escroquerie P2P au Pakistan
:
Scène de l'escroquerie P2P au Pakistan
Le paiement P2P signifie transférer directement de l'argent d'un utilisateur à un autre, comme EasyPaisa, JazzCash, Sadapay, NayaPay ou les échanges P2P de Binance.
Cette méthode est rapide mais le risque de fraude est plus élevé, car le paiement est direct — il n'y a aucune garantie entre les deux.
Méthodes courantes d'escroquerie P2P au Pakistan
Preuve de paiement fausse
L'escroc vous envoie une capture d'écran modifiée comme si l'argent avait été envoyé.
La transaction originale n'existe pas, ou est en attente.
Cela se produit principalement sur Binance P2P ou dans des groupes Facebook.
Comptes bancaires / portefeuilles mobiles volés
L'escroc envoie de l'argent à partir d'un compte piraté.
Plus tard, le véritable propriétaire porte plainte → la banque ou le portefeuille gèle votre compte jusqu'à l'enquête.
Escroquerie de remboursement
Après avoir reçu le paiement, l'escroc fait une plainte pour fraude auprès de la banque ou du portefeuille et récupère l'argent.
Cela se produit principalement chez Meezan, HBL, Easypaisa, JazzCash.
Transfert sous-payé
L'accord est de 100 000 PKR, mais il envoie 99 000 et dit de donner le reste en petites coupures en espèces.
Selon les règles de la plateforme P2P, le paiement intégral ne doit pas être libéré tant qu'il n'est pas reçu.
Fraude de paiement par tiers
L'escroc fait en sorte qu'un tiers envoie de l'argent sur votre compte.
Plus tard, cette personne porte plainte et votre compte devient suspect (risque de blanchiment d'argent).
Principaux cibles de l'escroquerie P2P
Commerçants Binance P2P (acheteurs/vendeurs de crypto)
Groupes de trading Facebook/WhatsApp
Freelancers qui reçoivent directement via EasyPaisa/JazzCash
Vendeurs OLX et Marketplace
Conseils pour éviter d'être escroqué
Ne faites affaire qu'avec des acheteurs/vendeurs vérifiés (ceux ayant de bons retours sur la plateforme).
Après avoir reçu le paiement, attendez au moins 1 à 2 heures, pour réduire le risque de remboursement.
Ne partagez jamais de copie de votre CNIC, OTP ou accès au compte.
Si le nom d'un tiers apparaît sur l'état de compte, annulez l'accord.
Utilisez toujours le chat de la plateforme P2P et le système de litige.
#P2PScam
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Scène de l'escroquerie P2P au Pakistan
Le paiement P2P signifie transférer directement de l'argent d'un utilisateur à un autre, comme EasyPaisa, JazzCash, Sadapay, NayaPay ou les échanges P2P de Binance.
Cette méthode est rapide mais le risque de fraude est plus élevé, car le paiement est direct — il n'y a aucune garantie entre les deux.
Méthodes courantes d'escroquerie P2P au Pakistan
Preuve de paiement fausse
L'escroc vous envoie une capture d'écran modifiée comme si l'argent avait été envoyé.
La transaction originale n'existe pas, ou est en attente.
Cela se produit principalement sur Binance P2P ou dans des groupes Facebook.
Comptes bancaires / portefeuilles mobiles volés
L'escroc envoie de l'argent à partir d'un compte piraté.
Plus tard, le véritable propriétaire porte plainte → la banque ou le portefeuille gèle votre compte jusqu'à l'enquête.
Escroquerie de remboursement
Après avoir reçu le paiement, l'escroc fait une plainte pour fraude auprès de la banque ou du portefeuille et récupère l'argent.
Cela se produit principalement chez Meezan, HBL, Easypaisa, JazzCash.
Transfert sous-payé
L'accord est de 100 000 PKR, mais il envoie 99 000 et dit de donner le reste en petites coupures en espèces.
Selon les règles de la plateforme P2P, le paiement intégral ne doit pas être libéré tant qu'il n'est pas reçu.
Fraude de paiement par tiers
L'escroc fait en sorte qu'un tiers envoie de l'argent sur votre compte.
Plus tard, cette personne porte plainte et votre compte devient suspect (risque de blanchiment d'argent).
Principaux cibles de l'escroquerie P2P
Commerçants Binance P2P (acheteurs/vendeurs de crypto)
Groupes de trading Facebook/WhatsApp
Freelancers qui reçoivent directement via EasyPaisa/JazzCash
Vendeurs OLX et Marketplace
Conseils pour éviter d'être escroqué
Ne faites affaire qu'avec des acheteurs/vendeurs vérifiés (ceux ayant de bons retours sur la plateforme).
Après avoir reçu le paiement, attendez au moins 1 à 2 heures, pour réduire le risque de remboursement.
Ne partagez jamais de copie de votre CNIC, OTP ou accès au compte.
Si le nom d'un tiers apparaît sur l'état de compte, annulez l'accord.
Utilisez toujours le chat de la plateforme P2P et le système de litige.
#P2PScam