Récemment, quelqu'un autour de moi a été soumis à un "contrôle des risques/restriction temporaire" à cause d'opérations non conformes. Sans exagérer, respecter les règles avant de profiter des opportunités est la base du jeu Alpha. Voici les règles que j'utilise moi-même, simples et faciles à exécuter.
Un, compte et identité : cohérence > tout
Un numéro par personne : ne pas prêter de compte, ne pas faire de profit par procuration, ne pas enregistrer en masse.
Informations cohérentes : informations d'identité réelles, compte de réception, preuve d'adresse gardées sous le même nom, dans la même zone.
Faire KYC d'abord : puis participer à la demande/transaction ; les changements d'informations doivent d'abord suivre le processus officiel.
2FA + e-mail et téléphone complets, éviter de déclencher des contrôles de risques en raison d'anomalies de sécurité.