🚨 Alerte de fraude P2P Binance au Pakistan – Mon expérience

Je veux partager mon expérience avec Binance P2P pour alerter les traders au Pakistan.

Récemment, j'ai vendu 700 USDT (environ PKR 205 000) via Binance P2P. Le trade semblait fluide – l'acheteur a transféré l'argent, j'ai confirmé le paiement et libéré la crypto. Tout semblait en ordre.

Mais 10 jours plus tard, j'ai reçu un choc : mon compte bancaire a été gelé et les fonds bloqués. Lorsque j'ai contacté l'acheteur, il a ignoré mes appels et a ensuite répondu sur WhatsApp, affirmant qu'il s'agissait d'un "litige de chaîne".

À ma banque, le responsable des opérations a confirmé qu'un litige pour PKR 205 000 avait été déposé contre ce paiement. J'ai soumis une demande écrite, mais la banque a refusé de partager les détails, me laissant dans une incertitude totale.

📂 Preuves que j'ai collectées

Heureusement, j'avais des dossiers complets :

Copie de la CNIC de l'acheteur

Preuve de paiement/captures d'écran

Détails de contact & discussions WhatsApp

Une demande écrite déposée auprès de ma banque

J'ai également signalé le problème au support Binance, mais leur processus est très lent et toujours non résolu.

⚠️ Problèmes clés dans le P2P au Pakistan

Paiements de tiers – De nombreux acheteurs utilisent des comptes qui ne leur appartiennent pas, ce qui crée des complications juridiques pour les vendeurs.

Secret bancaire – Même lorsque vous fournissez une preuve, les banques partagent rarement des détails complets, rendant difficile la défense des traders honnêtes.

🛡 Leçons pour les traders

❌ N'acceptez jamais de transferts de tiers. Ne libérez la crypto que si le paiement provient du compte vérifié Binance de l'acheteur.

🏦 Utilisez un compte bancaire séparé pour le trading P2P.

💸 Retirez des fonds rapidement pour éviter les gels.

📝 Gardez toute la documentation – copies de CNIC, discussions et preuves de paiement.

⚖️ Connaissez vos droits – Approchez l'aile de cybercriminalité de la FIA avec des preuves si votre compte est gelé.

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