Alertes de fraude 😱😱😱

🚨 Alerte de Scam P2P au Pakistan – Mon Histoire & Avertissement pour les Commerçants 🚨

J'ai vendu 700 USDT (environ PKR 2,05,000) sur Binance P2P. Tout semblait bien – l'acheteur a envoyé le paiement, la transaction est terminée, je pensais que tout était en ordre ✅.

Mais après 10 jours, choc ! ⚡ Mon compte bancaire a été bloqué et les fonds gelés. Quand j'ai essayé d'appeler l'acheteur, il m'a ignoré. Plus tard sur WhatsApp, il a juste dit : “Il y a un litige.”

À la banque, le directeur m'a dit qu'un litige de PKR 2,05,000 avait été déposé. J'ai soumis une demande mais le personnel de la banque n'a pas partagé tous les détails. Situation totalement aveugle !

📂 Quelles Preuves J'ai

Copie du CNIC de l'acheteur

Captures d'écran de paiement

Numéro de téléphone de l'acheteur & discussions WhatsApp

Ma demande écrite à la banque

J'ai également ouvert un ticket avec le support Binance, mais le processus est lent. J'attends toujours une résolution.

⚠️ Principaux Problèmes dans le P2P au Pakistan

Paiements de tiers – Les escrocs utilisent le compte bancaire de quelqu'un d'autre → gros désordre légal pour les vendeurs.

Secret bancaire – Même avec des preuves complètes, les banques ne donnent pas d'informations complètes.

🛡 Leçons que J'ai Apprises

❌ Ne jamais accepter de paiements de tiers. Le paiement doit provenir uniquement du compte bancaire vérifié de l'acheteur.

🏦 Utilisez un compte bancaire séparé uniquement pour le trading P2P.

💸 Retirez immédiatement les fonds après la transaction.

📑 Conservez toutes les preuves : CNIC, discussions, captures d'écran.

⚖ Si le compte est gelé → allez à la Direction de la Cybercriminalité de la FIA avec vos preuves.

✅ Dernières Pensées

Le trading P2P est encore bon, mais les escroqueries au Pakistan augmentent rapidement. Mon cas montre comment les fraudeurs abusent des litiges même après avoir payé. Le support Binance aide mais est lent, et les banques ne sont pas transparentes.

👉 Donc mon conseil : Restez vigilant, documentez tout, et soyez prêt à une action légale si nécessaire. Ne laissez pas vos crypto-monnaies durement acquises disparaître à cause de négligence.