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1️⃣ Quel est le principal objectif de KYC (Connaître votre client) dans l'industrie financière, y compris le secteur des cryptomonnaies ?
A- Permettre des transactions financières anonymes
B- Établir l'identité d'un client et vérifier ses informations
C- Encourager l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent
D- Faciliter le commerce plus rapide et sans restrictions sur les échanges de cryptomonnaies
2️⃣ Quelle organisation coordonne la coopération multinationale sur les conditions réglementaires liées aux processus KYC et AML (Lutte contre le blanchiment d'argent) ?
A- GAFI (Groupe d'action financière-
B- Directive de l'UE sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLD-
C- Loi sur la confidentialité bancaire (BSA-
D- PSD2 (Deuxième directive sur les services de paiement-
3️⃣ Quels sont certains des avantages des processus KYC dans le système financier et l'industrie de la crypto-monnaie ?
A- Réduire le risque de vol d'identité
B- Encourager l'intérêt spéculatif pour les crypto-monnaies
C- Éliminer le besoin de mesures de sécurité des données
D- Promouvoir la décentralisation et la liberté vis-à-vis des intermédiaires
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