MISE À JOUR 🔥🔥

Le sénateur américain ouvre une enquête sur Binance concernant un flux présumé de 1,7 milliard de dollars vers des entités iraniennes.

Richard Blumenthal a envoyé une lettre au co-directeur de Binance, Richard Teng, lui demandant des documents sur les transactions de l'échange avec des entités liées à l'Iran et le prétendu licenciement de ses enquêteurs.

CE QU'IL FAUT SAVOIR :

Le sénateur Richard Blumenthal a ouvert une enquête au Sénat sur Binance suite à des rapports selon lesquels 1,7 milliard de dollars auraient été transférés de l'échange de crypto-monnaie vers des organisations liées à l'Iran, y compris les militants houthis du Yémen.

Binance a nié les allégations, affirmant qu'elle a des procédures strictes de connaissance du client et de conformité et aucun utilisateur iranien, tout en affirmant que les rapports médiatiques sur les licenciements des enquêteurs internes sont faux.

Blumenthal a demandé des documents sur les transactions de Binance avec des entités de Hong Kong liées aux transferts présumés et sur la suspension et le licenciement du personnel de conformité, alors que l'échange effectue sa propre révision interne à rapporter au ministère de la Justice.

Le sénateur américain Richard Blumenthal, un haut démocrate au sein de la Commission de la sécurité intérieure du Sénat, a ouvert mardi une enquête sur des violations présumées des sanctions à l'échange de crypto-monnaie Binance, a rapporté le New York Times mercredi.

Blumenthal, qui représente le Connecticut, a envoyé à Binance une lettre demandant des informations sur les 1,7 milliard de dollars prétendument transférés depuis des comptes sur la plateforme vers des organisations liées à l'Iran, y compris les militants houthis du Yémen. Les violations ont été identifiées par des enquêteurs internes de Binance qui ont ensuite été licenciés, selon plusieurs rapports d'actualité. Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde a nié les allégations dans un courriel à CoinDesk.

Le rapport précédent du New York Times est incorrect. Binance a des procédures strictes de KYC (connaissance du client) et de conformité en place, et il n'y a aucun utilisateur iranien sur la plateforme,” a déclaré un porte-parole de Binance dans l'e-mail. Le porte-parole a également réitéré la position de l'échange “contre les fausses allégations dans ces rapports”, faisant référence aux articles du New York Times.

#TrumpStateoftheUnion