Binance a déposé une plainte après que le Wall Street Journal a rapporté une enquête du ministère de la Justice sur l'utilisation présumée de la plateforme par l'Iran pour éviter les sanctions.
Le ministère américain de la Justice enquête apparemment sur l'utilisation de Binance par l'Iran pour une prétendue évasion des sanctions.
Le DOJ enquête pour savoir si l'Iran a utilisé Binance pour éviter les sanctions américaines et si les transactions sur la plateforme ont aidé à acheminer des fonds vers des réseaux liés à des groupes soutenus par l'Iran, y compris les militants houthis du Yémen, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant des documents de l'entreprise et des personnes au courant de l'affaire.
Le WSJ a déclaré qu'il restait flou de savoir si le DOJ enquête sur Binance lui-même, ses utilisateurs, ou les deux. Des responsables ont contacté des personnes ayant connaissance des transactions pour demander des entretiens et recueillir des preuves, a déclaré le rapport.
L'enquête fait suite à des rapports antérieurs selon lesquels Binance a démantelé une enquête interne sur environ 1 milliard de dollars qui a transité par la plateforme vers un réseau lié à des groupes proxy iraniens.
Le DOJ n'avait pas confirmé l'enquête au moment de la publication.
Binance nie les accusations, dépose un
la poursuite en diffamation contre The WSJ Binance a catégoriquement nié les allégations selon lesquelles elle aurait démantelé une enquête de conformité dans une déclaration à Cointelegraph, qualifiant le rapport de The WSJ de faux.
Elle a également déposé une plainte en diffamation contre la publication dans le district sud de New York, recherchant des dommages-intérêts et des frais juridiques, demandant un procès avec jury.
La société a déclaré que son enquête interne se poursuivait et avait découvert un schéma complexe d'activités financières multi-juridictionnelles s'étendant à l'Asie, au Moyen-Orient et à d'autres régions.
"Nous ne sommes au courant d'aucune enquête. Mais comme toujours, nous collaborons avec les régulateurs et les forces de l'ordre pour enquêter sur les faits," a déclaré un porte-parole de Binance.
La bourse a également cité un article de blog avec un examen complet de la situation, faisant suite à sa déclaration du 23 février, qui détaille les flux de fonds et aborde ce que Binance décrit comme
des allégations fausses portées contre la plateforme.
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terroristes alors que le tribunal rejette la poursuite pour terrorisme
Les démocrates du Sénat américain ont lancé une enquête en février, et Binance a maintes fois nié toute faute.
Binance a plaidé coupable en 2023 d'avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent et les sanctions,
paiement d'une amende de 4,3 milliards de dollars et accepte de fonctionner
sous la surveillance des États-Unis.
L'ancien PDG de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a plaidé coupable à des accusations connexes et a passé quatre mois en prison en 2024. En octobre 2025, CZ a reçu un pardon du président américain Donald Trump.
