Un schéma crypto de 328 millions de dollars vient de mettre JPMorgan en justice
Un nouveau procès met l'une des plus grandes banques de Wall Street sous les projecteurs. Alors que $BTC continue de façonner le récit crypto plus large, JPMorgan fait face à une action collective fédérale concernant des allégations selon lesquelles elle a permis un schéma Ponzi crypto de 328 millions de dollars lié à la société de trading Goliath Ventures.
Selon le dépôt, plus de 2 000 investisseurs ont envoyé des fonds sur des comptes commerciaux de Chase contrôlés par les opérateurs du schéma. Environ 253 millions de dollars ont été déposés, dont environ 123 millions de dollars ont ensuite été acheminés vers des échanges crypto comme Coinbase, tandis qu'un autre 50 millions de dollars a été retourné aux investisseurs en tant que bénéfices supposés.
L'allégation principale concerne la surveillance, les plaignants affirmant que JPMorgan a traité les transferts malgré le potentiel signal d'alerte pour le blanchiment d'argent lié aux comptes.
La question plus large maintenant est la responsabilité. Si le tribunal constate que les rails bancaires ont aidé à déplacer des fonds pour le schéma, cela pourrait rouvrir le débat sur la manière dont les institutions financières traditionnelles surveillent les transactions liées à la crypto.
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Selon le dépôt, plus de 2 000 investisseurs ont envoyé des fonds sur des comptes commerciaux de Chase contrôlés par les opérateurs du schéma. Environ 253 millions de dollars ont été déposés, dont environ 123 millions de dollars ont ensuite été acheminés vers des échanges crypto comme Coinbase, tandis qu'un autre 50 millions de dollars a été retourné aux investisseurs en tant que bénéfices supposés.
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