🚨 DERNIÈRE MINUTE : JP Morgan POURSUIVI pour un SCHEMA PONZI CRYPTO de 328 000 000 $

Un nouveau recours collectif déposé dans un tribunal fédéral américain affirme que JP Morgan Chase a aidé à permettre un immense schéma Ponzi crypto dirigé par Goliath Ventures.

Selon la plainte, le schéma présumé a levé environ 328 millions de dollars auprès d'environ 2 000 investisseurs entre 2023 et début 2026.

La société promettait aux investisseurs des rendements mensuels réguliers provenant de stratégies de trading crypto et de pools de liquidités.

Mais les procureurs affirment que l'entreprise fonctionnait comme une structure Ponzi classique, où l'argent des nouveaux investisseurs était utilisé pour payer les investisseurs plus anciens, tandis que le reste des fonds était détourné ailleurs.

Les enquêteurs affirment que plus de 250 millions de dollars ont transité par un compte bancaire d'entreprise JP Morgan contrôlé par la société.

De là, de grandes sommes d'argent ont été transférées vers des portefeuilles Coinbase et des plateformes crypto.

La plainte affirme que JP Morgan a permis aux transactions de continuer malgré des signes d'avertissement et une activité inhabituelle liée aux comptes.

Les investisseurs soutiennent que la banque aurait dû signaler ou arrêter les transferts plus tôt. Selon les procureurs, seule une très petite partie des fonds a réellement été utilisée pour le trading crypto.

Le reste aurait été dépensé pour des maisons de luxe, des voyages, des événements et des paiements utilisés pour maintenir le schéma en cours.

La fraude présumée a commencé à s'effondrer lorsque les investisseurs ont commencé à demander des retraits et que les paiements ont ralenti.

Les autorités ont ensuite gelé les actifs et ont placé la société sous séquestre pendant que les enquêteurs traçaient où l'argent était allé.

L'affaire s'étend maintenant au-delà des personnes qui ont dirigé le schéma.

Le procès soutient que les canaux bancaires traditionnels ont été un élément clé de la manière dont l'argent a circulé, car la plupart des dépôts des investisseurs ont d'abord transité par des comptes bancaires normaux avant d'être envoyés aux échanges crypto.

Et cela soulève une question plus grande.

Si plus de 250 millions de dollars peuvent circuler par des comptes dans la plus grande banque du monde pendant un schéma Ponzi, quels systèmes de contrôle à l'intérieur de ces banques sont conçus pour détecter ?

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