đšÂ DERNIĂRE MINUTE : JP Morgan POURSUIVI pour un SCHEMA PONZI CRYPTO de 328 000 000 $
Une nouvelle action en justice collective déposée dans un tribunal fédéral américain affirme que JP Morgan Chase a aidé à permettre un immense schéma Ponzi crypto dirigé par Goliath Ventures.
Selon la plainte, le schéma allégué a récolté environ 328 millions de dollars auprÚs d'environ 2 000 investisseurs entre 2023 et début 2026.
La société a promis aux investisseurs des rendements mensuels réguliers provenant de stratégies de trading crypto et de pools de liquidités.
Mais les procureurs affirment que l'entreprise fonctionnait comme une structure Ponzi classique, oĂč l'argent des nouveaux investisseurs Ă©tait utilisĂ© pour payer les investisseurs prĂ©cĂ©dents, tandis que le reste des fonds Ă©tait dĂ©tournĂ© ailleurs.
Les enquĂȘteurs affirment que plus de 250 millions de dollars ont transitĂ© par un compte bancaire commercial de JP Morgan contrĂŽlĂ© par l'entreprise.
De là , de grosses sommes d'argent ont été transférées vers des portefeuilles Coinbase et des plateformes crypto.
La plainte affirme que JP Morgan a permis aux transactions de se poursuivre malgré des signes d'avertissement et une activité inhabituelle liée aux comptes.
Les investisseurs soutiennent que la banque aurait dĂ» signaler ou arrĂȘter les transferts plus tĂŽt. Selon les procureurs, seule une trĂšs petite partie des fonds a Ă©tĂ© rĂ©ellement utilisĂ©e pour le trading crypto.
Le reste aurait été dépensé en maisons de luxe, voyages, événements et paiements utilisés pour faire fonctionner le schéma.
La fraude alléguée a commencé à s'effondrer lorsque les investisseurs ont commencé à demander des retraits et que les paiements ont ralenti.
Les autoritĂ©s ont ensuite gelĂ© des actifs et placĂ© l'entreprise sous sĂ©questre tandis que les enquĂȘteurs retraçaient oĂč l'argent Ă©tait allĂ©.
L'affaire s'étend désormais au-delà des personnes qui ont dirigé le schéma.
La plainte soutient que les canaux bancaires traditionnels Ă©taient un Ă©lĂ©ment clĂ© de la maniĂšre dont l'argent a circulĂ©, car la plupart des dĂ©pĂŽts d'investisseurs ont d'abord transitĂ© par des comptes bancaires normaux avant d'ĂȘtre envoyĂ©s vers des Ă©changes crypto.
Et cela soulĂšve une question plus grande.
Si plus de 250 millions de dollars peuvent transiter par des comptes de la plus grande banque du monde pendant un schéma Ponzi, que sont exactement les systÚmes de surveillance à l'intérieur de ces banques conçus pour attraper ?
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