Introduction

Dans le monde en constante évolution des crypto-monnaies, tracer les transactions et analyser les données de la blockchain peut être un défi — mais pas impossible. L'intelligence open source (OSINT) fournit des outils et des techniques accessibles qui aident à éclairer l'activité de la blockchain.

Cet article présente les concepts fondamentaux de l'enquête crypto à travers un guide étape par étape utilisant des outils accessibles au public. L'objectif : aider les utilisateurs à comprendre comment les pistes numériques peuvent être analysées pour la transparence et la conformité.

Comprendre les bases de la cryptomonnaie

Avant d'explorer les techniques d'enquête, il est utile de revoir les concepts clés :

  • Les cryptomonnaies sont stockées dans des portefeuilles numériques identifiés par des adresses alphanumériques uniques.

  • Les registres de blockchain enregistrent chaque transaction de manière transparente et immuable.

  • Les portefeuilles sont pseudonymes, mais les motifs de comportement peuvent révéler des informations.

  • Le Bitcoin est la cryptomonnaie la plus connue, mais beaucoup d'autres suivent des structures techniques similaires.

Étapes de base pour enquêter sur les adresses crypto

En utilisant des explorateurs de blockchain et des outils OSINT disponibles publiquement, vous pouvez :

  • Analyser les historiques de transaction

  • Identifier les relations entre les portefeuilles

  • Recherchez des motifs, tels que :

    • Des fonds passant par plusieurs portefeuilles

    • Connexions répétées avec des adresses connues

Les outils OSINT courants comprennent :

  • Arkham Intelligence

  • Base de données sur les abus de Bitcoin

  • Vérifiez l'adresse Bitcoin

  • Breadcrumbs

  • Wardgraph

  • OpenSanctions

Ces plateformes aident à agréger les données de blockchain, les rapports des utilisateurs et les listes de sanctions publiques pour soutenir la conformité, la diligence raisonnable et la recherche.

Exemple d'illustration : Tracer un portefeuille Bitcoin

Passons en revue un exemple simplifié de la façon dont les outils OSINT peuvent être utilisés pour explorer l'activité des portefeuilles.

  • Étape 1 : Recherchez l'adresse du portefeuille sur Google ou des explorateurs de blockchain.

  • Étape 2 : Utilisez des outils de visualisation (par exemple, Breadcrumbs) pour voir les transactions entrantes et sortantes.

  • Étape 3 : Élargissez le réseau pour examiner les motifs d'interaction au fil du temps.

Observations de l'exemple :

  • Un portefeuille dans le réseau était lié à un échange majeur.

  • D'autres portefeuilles ont montré un comportement de routage, suggérant des étapes intermédiaires avant d'atteindre l'adresse principale.

  • Ces comportements peuvent indiquer des transactions en couches, qui peuvent être utilisées pour la confidentialité ou d'autres fins.

Identifier le comportement du réseau

En utilisant des outils de visualisation et OSINT, vous pouvez identifier :

  • Transferts directs vs. indirects : Le transfert répété de montants similaires peut indiquer un contrôle de portefeuille lié.

  • Routage inhabituel : Des chemins complexes peuvent indiquer un effort pour masquer les origines des transactions.

  • Désignations publiques : Certains portefeuilles apparaissent dans des bases de données de sanctions publiques comme la liste SDN de l'OFAC.

Par exemple, un portefeuille trouvé dans OpenSanctions incluait des métadonnées telles que :

  • Alias

  • Passeports liés

  • Entités commerciales associées

Élargir la vue du réseau

En augmentant les degrés d'analyse (nombre de « sauts » depuis le portefeuille d'origine), vous pouvez :

  • Découvrir de nouvelles adresses impliquées dans des transactions

  • Révéler des connexions indirectes avec des entités signalées

  • Détecter des motifs de comportement qui émergent au fil du temps

Points clés

  • La blockchain est transparente, mais nécessite une interprétation.

  • Les outils OSINT déverrouillent des motifs et des connexions dans le comportement des portefeuilles.

  • Des ressources gratuites et publiques permettent une diligence raisonnable pour quiconque intéressé.

Cet exemple montre comment la combinaison de l'analyse graphique et des données ouvertes aide à créer une vue plus claire de l'activité de la blockchain — utile pour les chercheurs, les équipes de conformité et les apprenants curieux.

Réflexions finales

Les enquêtes crypto ne nécessitent pas d'expertise avancée pour commencer.
Avec des outils OSINT conviviaux et une approche systématique, vous pouvez commencer à interpréter l'activité des portefeuilles en toute confiance.

Utiliser ces outils de manière responsable et éthique favorise la transparence, soutient les utilisateurs légitimes et contribue à un écosystème crypto plus sûr.

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