Le Canada impose une amende record à KuCoin : chronologie, violations clés et réponse à l'appel
📌 FINTRAC a annoncé une amende administrative de 19 552 000 $ CA (~14 millions $ US) contre Peken Global Limited liée à KuCoin. La décision est entrée en vigueur le 28 juillet 2025 et a été rendue publique le 25 septembre 2025, marquant la plus grande amende que l'agence ait émise.
🔎 Les conclusions portent sur la période 2021–2024 et incluent le non-enregistrement en tant qu'entreprise de services monétaires étrangers, environ 3 000 transactions de cryptomonnaie importantes à ou au-dessus de 10 000 $ CA qui n'ont pas été déclarées, et 33 rapports de transactions suspectes manquants, ce qui a affaibli la surveillance du système financier.
⚖️ KuCoin a déclaré avoir déposé un appel auprès de la Cour fédérale du Canada, contestation à la fois de la classification et du montant de l'amende. La bourse indique que les services restent disponibles pendant le processus légal tandis qu'elle renforce ses mesures de conformité.
⚠️ Cette action intervient alors que le Canada se prépare à une évaluation du GAFI en novembre 2025 et alors que l'examen mondial de l'AML sur les actifs numériques se renforce, augmentant les attentes en matière de déclaration et les normes opérationnelles pour les plateformes actives sur le marché.