Le régulateur financier indien a lancé une nouvelle répression contre les plateformes de cryptomonnaie le jeudi 02/10/2025, en émettant des avis à 25 fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels offshore (VDA SPs) pour non-conformité aux lois anti-blanchiment d'argent du pays
L'Unité de Renseignement Financier – Inde (FIU-IND) a déclaré que les entreprises s'adressaient aux utilisateurs indiens sans s'enregistrer en vertu de la Loi sur la Prévention du Blanchiment d'Argent (PMLA), 2002, une exigence légale depuis mars 2023. L'action a été prise en vertu de l'article 13 de la loi.
Parmi ceux nommés figurent plusieurs échanges mondiaux, notamment Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex, BitMex, BTCC et Remitano. FIU-IND a également ordonné à ces entreprises de bloquer l'accès à leurs sites web et applications mobiles en Inde, conformément aux dispositions de la loi sur la technologie de l'information, 2000, en invoquant des opérations illégales.
Selon un communiqué de presse, bien que 50 prestataires de services VDA se soient déjà enregistrés auprès de FIU-IND, plusieurs entreprises étrangères continuent à servir des investisseurs indiens sans autorisation, les maintenant en dehors du cadre anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme
Tous ces prestataires de services — qu'ils opèrent en Inde ou à l'étranger — sont tenus de s'enregistrer en tant d'entités déclarantes et de respecter des obligations telles que la conservation de documents, la surveillance des transactions et la vérification des clients.
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