L'escroquerie en crypto-monnaie “DRK” qui a eu lieu à Đà Nẵng sous la direction de Huỳnh Đức Vân est un exemple typique d'un modèle d'appropriation d'actifs organisé dans le domaine des crypto-monnaies. Selon les résultats de l'enquête préliminaire, le groupe a construit un projet de crypto-monnaie sans valeur réelle, créant une façade professionnelle à travers un site web, les réseaux sociaux et une communauté en ligne afin de gagner la confiance des investisseurs. En promouvant des profits élevés et en diffusant de fausses informations, ils ont progressivement attiré de gros flux de capitaux de nombreux participants avec des monnaies populaires telles que BTC, ETH et USDT.
Lorsque le montant d'argent investi atteint un niveau suffisamment élevé, les parties impliquées s'emparent soudainement de l'ensemble du système, effaçant les traces et coupant tous les canaux de communication, s'appropriant ainsi l'intégralité des avoirs des investisseurs. Le montant total des fonds détournés est estimé à plusieurs milliers de Bitcoin, plusieurs dizaines de milliers d'Ethereum et plusieurs millions de USDT, équivalant à environ 2 000 milliards de dongs au moment de l'année 2021. La caractéristique de ce type d'actif est qu'il est difficile à tracer et à récupérer, rendant le processus de réparation des conséquences très difficile.
Les autorités ont procédé à l'arrestation des personnes impliquées et ont gelé une partie des actifs, cependant, la possibilité de récupérer l'intégralité des fonds est très limitée en raison de la dispersion des flux monétaires à travers de nombreuses couches de transactions. L'affaire montre que les parties impliquées ont exploité la psychologie de l'attente de profits rapides, le manque de compréhension de la technologie blockchain et le vide juridique pour réaliser des actes de fraude. La nature de ce modèle ne réside pas dans la technologie mais dans la création d'une fausse confiance, la manipulation de l'information et l'exploitation des comportements d'investissement non vérifiés des participants.
