Vous avez gagné de l'argent dans le domaine de la cryptographie, comment l'administration fiscale chinoise le sait-elle ?
Les autorités fiscales chinoises surveillent principalement à travers un mécanisme de triple pénétration :
Premièrement, la surveillance des comptes financiers.
Deuxièmement, le suivi des "liens" des flux de fonds transfrontaliers.
Troisièmement, l'échange automatique CRS.
Premièrement, la surveillance des comptes financiers.
Les transactions importantes sur les comptes personnels, avec des mouvements de fonds dépassant 50 000 yuans pour une seule transaction ou 200 000 yuans cumulés par mois, seront signalées et rapportées par le système bancaire.
Le système de la quatrième phase de la fiscalité : par le biais de l'analyse et de la comparaison des big data, l'identification des flux anormaux déclenche directement une vérification fiscale.
Deuxièmement, le suivi des "liens" des flux de fonds transfrontaliers.
Avec la maturité de la technologie blockchain, les départements gouvernementaux ont commencé à utiliser des outils professionnels pour suivre les actifs cryptographiques : par exemple, en suivant directement via des explorateurs de blockchain, les flux de fonds et l'appartenance des actifs peuvent être vérifiés.
De plus, la surveillance des monnaies virtuelles est liée à la lutte contre le blanchiment d'argent, en comparant les données en chaîne avec celles des institutions financières, permettant un suivi en temps réel des transactions de monnaies virtuelles.
La "règle des voyages" mise en œuvre à l'échelle mondiale : exige qu'au moment des transferts d'actifs cryptographiques importants, les informations d'identité des utilisateurs soient transmises simultanément, augmentant ainsi la transparence des transactions cryptographiques transfrontalières.
Troisièmement, la pénétration des comptes étrangers dans le système CRS.
La Chine a adhéré au CRS (échange automatique d'informations fiscales sur les comptes financiers), réalisant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec plus de 100 pays/régions dans le monde.
Cela signifie que les comptes bancaires ouverts par les résidents fiscaux chinois à l'étranger seront signalés chaque année aux autorités fiscales chinoises.
Les autorités fiscales peuvent juger si vous avez gagné des revenus par le biais de transactions monétaires en examinant les mouvements de fonds dans les comptes, la conversion des devises, etc.
Pour les affaires fiscales majeures, l'administration fiscale chinoise peut également faire des demandes auprès d'institutions étrangères pour obtenir directement les enregistrements des transactions des échanges de cryptomonnaie.
Les autorités fiscales chinoises surveillent principalement à travers un mécanisme de triple pénétration :
Premièrement, la surveillance des comptes financiers.
Deuxièmement, le suivi des "liens" des flux de fonds transfrontaliers.
Troisièmement, l'échange automatique CRS.
Premièrement, la surveillance des comptes financiers.
Les transactions importantes sur les comptes personnels, avec des mouvements de fonds dépassant 50 000 yuans pour une seule transaction ou 200 000 yuans cumulés par mois, seront signalées et rapportées par le système bancaire.
Le système de la quatrième phase de la fiscalité : par le biais de l'analyse et de la comparaison des big data, l'identification des flux anormaux déclenche directement une vérification fiscale.
Deuxièmement, le suivi des "liens" des flux de fonds transfrontaliers.
Avec la maturité de la technologie blockchain, les départements gouvernementaux ont commencé à utiliser des outils professionnels pour suivre les actifs cryptographiques : par exemple, en suivant directement via des explorateurs de blockchain, les flux de fonds et l'appartenance des actifs peuvent être vérifiés.
De plus, la surveillance des monnaies virtuelles est liée à la lutte contre le blanchiment d'argent, en comparant les données en chaîne avec celles des institutions financières, permettant un suivi en temps réel des transactions de monnaies virtuelles.
La "règle des voyages" mise en œuvre à l'échelle mondiale : exige qu'au moment des transferts d'actifs cryptographiques importants, les informations d'identité des utilisateurs soient transmises simultanément, augmentant ainsi la transparence des transactions cryptographiques transfrontalières.
Troisièmement, la pénétration des comptes étrangers dans le système CRS.
La Chine a adhéré au CRS (échange automatique d'informations fiscales sur les comptes financiers), réalisant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec plus de 100 pays/régions dans le monde.
Cela signifie que les comptes bancaires ouverts par les résidents fiscaux chinois à l'étranger seront signalés chaque année aux autorités fiscales chinoises.
Les autorités fiscales peuvent juger si vous avez gagné des revenus par le biais de transactions monétaires en examinant les mouvements de fonds dans les comptes, la conversion des devises, etc.
Pour les affaires fiscales majeures, l'administration fiscale chinoise peut également faire des demandes auprès d'institutions étrangères pour obtenir directement les enregistrements des transactions des échanges de cryptomonnaie.