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MINERADORAGENESIS
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Le Département de la Justice des États-Unis a révélé ce mardi (14) la confiscation de 127.271 bitcoins, évalués à US$ 14,3 milliards. C'est la plus grande saisie de l'histoire.
Les monnaies appartenaient à Chen Zhi (37), également connu sous le nom de Vincent, fondateur et président du Prince Holding Group (Prince Group), un conglomérat multinational basé au Cambodge.
Le Département de la Justice indique que Chen Zhi a fondé le Prince Group en 2015. Bien qu'il ait opéré dans le secteur immobilier et fourni des services financiers, l'entreprise a été transformée en l'une des plus grandes organisations criminelles d'Asie. Sous son commandement, le groupe a réalisé des milliards en exploitant des champs de fraude au Cambodge, où des arnaques d'investissement en cryptomonnaies étaient effectuées.
L'accusation la plus grave concerne le travail forcé et la torture. Les autorités américaines affirment que le groupe traficait des centaines de travailleurs, les forçant à réaliser des arnaques contre d'autres personnes sous la menace de violence.
Les lieux étaient dotés de dortoirs entourés de murs hauts et de barbelés, fonctionnant comme des camps de travail forcé, a détaillé le Département de la Justice. Les personnes trafiquées provenaient de divers pays, y compris le Brésil, les arnaques avaient une portée mondiale en raison des langues parlées.
Un autre point mentionné est que le schéma possédait même des filiales, comme une à Brooklyn, à New York, faisant également des victimes aux États-Unis.
L'escroquerie en question est appelée « abattage de porc » (pig butchering, en anglais), commençant par une autre appelée « arnaque du romance ».
En résumé, les escrocs gagnent la confiance de la victime jusqu'à ce qu'elle dépose tout son argent sur des plateformes suspectes sous la promesse de grands rendements.
Ensuite, les États-Unis indiquent que le groupe appliquait des techniques sophistiquées pour blanchir l'argent de ces escroqueries. Cela incluait à la fois l'influence politique et des pots-de-vin dans plusieurs pays, ainsi que l'ouverture de sociétés écran, de casinos en ligne et de minage de cryptomonnaies.
Les monnaies appartenaient à Chen Zhi (37), également connu sous le nom de Vincent, fondateur et président du Prince Holding Group (Prince Group), un conglomérat multinational basé au Cambodge.
Le Département de la Justice indique que Chen Zhi a fondé le Prince Group en 2015. Bien qu'il ait opéré dans le secteur immobilier et fourni des services financiers, l'entreprise a été transformée en l'une des plus grandes organisations criminelles d'Asie. Sous son commandement, le groupe a réalisé des milliards en exploitant des champs de fraude au Cambodge, où des arnaques d'investissement en cryptomonnaies étaient effectuées.
L'accusation la plus grave concerne le travail forcé et la torture. Les autorités américaines affirment que le groupe traficait des centaines de travailleurs, les forçant à réaliser des arnaques contre d'autres personnes sous la menace de violence.
Les lieux étaient dotés de dortoirs entourés de murs hauts et de barbelés, fonctionnant comme des camps de travail forcé, a détaillé le Département de la Justice. Les personnes trafiquées provenaient de divers pays, y compris le Brésil, les arnaques avaient une portée mondiale en raison des langues parlées.
Un autre point mentionné est que le schéma possédait même des filiales, comme une à Brooklyn, à New York, faisant également des victimes aux États-Unis.
L'escroquerie en question est appelée « abattage de porc » (pig butchering, en anglais), commençant par une autre appelée « arnaque du romance ».
En résumé, les escrocs gagnent la confiance de la victime jusqu'à ce qu'elle dépose tout son argent sur des plateformes suspectes sous la promesse de grands rendements.
Ensuite, les États-Unis indiquent que le groupe appliquait des techniques sophistiquées pour blanchir l'argent de ces escroqueries. Cela incluait à la fois l'influence politique et des pots-de-vin dans plusieurs pays, ainsi que l'ouverture de sociétés écran, de casinos en ligne et de minage de cryptomonnaies.
Avertissement : comprend des opinions de tiers. Il ne s’agit pas d’un conseil financier. Peut inclure du contenu sponsorisé. Consultez les CG.
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