Le ministère américain de la Justice a annoncé que les individus qui ont acheté OneCoin entre 2014 et 2019 pourraient être éligibles à une compensation.
Le ministère américain de la Justice a annoncé le début du processus de compensation des victimes du système de pyramide de la cryptomonnaie OneCoin. Des gens à travers le monde ont perdu 4 milliards de dollars à cause de ce pseudo-système d'investissement.
Le département a rapporté que 40 millions de dollars sont actuellement disponibles pour compenser les pertes. Les individus qui ont acheté la cryptomonnaie OneCoin entre 2014 et 2019 peuvent postuler pour participer au programme de compensation, qui est administré par Kroll. Les demandes doivent être soumises avant le 30 juin.
Le schéma frauduleux sous-jacent aux opérations de OneCoin, la plus grande pyramide crypto, a été conçu par la citoyenne bulgare "Crypto Queen" Ruzha Ignatova et Karl Sebastian Greenwood. Le projet a été présenté comme une cryptomonnaie à haut rendement, où des profits pouvaient être réalisés non seulement grâce à la croissance de l'actif mais aussi en recrutant de nouveaux participants.
Greenwood a été arrêté en Thaïlande en 2018 ; en 2023, il a été condamné à 20 ans de prison et à une amende de 300 millions de dollars. Ignatova est recherchée depuis 2017. En 2022, le FBI a offert une récompense de 100 000 dollars pour des informations menant à sa capture.
Des procédures légales ont également été engagées contre d'autres personnes associées au projet OneCoin et à ses fondateurs, a rapporté The Block. Un avocat basé à Munich qui aurait transféré 20 millions d'euros au nom d'Ignatova vers les Îles Caïmans pour acheter deux appartements à Londres a comparu devant le tribunal en Allemagne en octobre 2022. Les procureurs l'ont accusé, ainsi qu'un couple marié qui aurait traité 320 millions d'euros de paiements de clients OneCoin au cours d'une année, de blanchiment d'argent, de fraude et de crimes bancaires.
En avril 2024, Irina Dilkinskaya, responsable des départements juridiques et de conformité de OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison et à une amende de 111 millions de dollars. Le dernier accusé dans cette affaire est William Morro, qui est accusé d'avoir participé au blanchiment de 41 millions de dollars liés à OneCoin. Morro a été arrêté en avril 2024.
40 millions de dollars, prêts à être distribués parmi les victimes de OneCoin, ont été confisqués par ordre du tribunal dans le cadre des affaires contre des figures clés impliquées dans la pyramide, a rapporté le Département de la justice des États-Unis.