Au cours du processus de transaction d'actifs numériques, les problèmes de gel de compte de contrôle des risques par l'échange, de restrictions temporaires de transactions, ou d'interceptions de retraits sont des défis fréquents pour de nombreux utilisateurs. Une fois que le compte est sous contrôle des risques, cela affecte non seulement les opérations normales d'achat, de retrait et de dépôt, mais peut également entraîner des interdictions de compte et des blocages d'actifs dans les cas graves.
Beaucoup d'utilisateurs pensent à tort que le gel de leur compte est un contrôle arbitraire de la plateforme, alors qu'en réalité, la plupart des cas proviennent d'opérations non conformes, de violations des règles de contrôle des risques, ou de comportements de transaction anormaux. Cet article explique en détail les guides d'utilisation conformes, en vous aidant à éviter les lignes rouges de non-conformité et à utiliser votre compte de manière stable à long terme.
Un, complétez les informations de base du compte pour renforcer la première ligne de défense contre le contrôle des risques.
1. Complétez une vérification d'identité authentique.
Tous les échanges légitimes appliquent un système de vérification d'identité. Il est impératif d'utiliser vos informations d'identité réelles pour compléter la vérification d'identité de premier et deuxième niveaux, ne pas emprunter l'identité d'autrui, acheter des comptes vérifiés ou partager un compte avec plusieurs personnes. Les informations d'identité non conformes entraînent souvent des interdictions permanentes.
2. Liez des appareils de sécurité dédiés.
Utilisez toujours un seul téléphone et un seul ordinateur pour vous connecter à l'échange, et évitez de changer fréquemment d'appareil ou de vous connecter depuis différents lieux. Activez également le verrouillage de l'appareil et la protection de connexion; toute connexion à partir d'appareils inconnus nécessite une vérification par SMS ou Google pour prévenir le vol de compte et les opérations anormales liées au contrôle des risques.
3. Améliorez les informations de liaison de sécurité.
Liez votre numéro de téléphone et votre email habituels, mettez régulièrement à jour votre mot de passe de sécurité, définissez un mot de passe complexe et unique, et ne partagez pas le mot de passe avec d'autres plateformes. Fermez les messages privés inconnus et les connexions autorisées par des tiers pour éviter que votre compte ne soit malicieusement manipulé.
Deux, normalisez les connexions et l'environnement réseau pour éviter les faux positifs du système.
1. Évitez les connexions fréquentes à distance ou à l'étranger.
Changer fréquemment d'IP en peu de temps à travers les provinces ou les pays sera considéré par le système de contrôle des risques comme un vol de compte ou une opération en groupe. Si vous devez voyager pour affaires ou utiliser un autre lieu, préparez-vous à fixer votre appareil à l'avance pour éviter de changer d'IP dans plusieurs régions en une seule journée.
2. Utilisez les outils réseau de manière conforme.
N'utilisez pas de VPN public douteux, de proxy partagé ou de logiciel de contournement pour vous connecter à l'échange. Les IP publiques et les IP dynamiques inconnues peuvent facilement déclencher des alertes de contrôle des risques; essayez d'utiliser un réseau privé stable comme la connexion internet domestique ou le forfait de votre téléphone personnel.
3. Évitez de vous connecter avec plusieurs comptes sur la même plateforme.
Avec un seul appareil et un seul réseau, ne connectez pas plusieurs comptes d'échange en même temps, et n'enregistrez pas ou n'opérez pas des comptes en masse. La plateforme lutte strictement contre le contrôle massif des comptes et les opérations d'arbitrage. Les comptes liés seront tous soumis au contrôle des risques.
Trois, effectuer des opérations de trading conformes, éviter les lignes rouges de flux de fonds non conformes.
1. Évitez les dépôts et retraits importants et fréquents.
Des dépôts importants fréquents, des retraits instantanés de montant total, ou des transactions à haute fréquence répétées seront considérés comme des anomalies de flux de fonds. Planifiez rationnellement le rythme des transactions pour éviter des opérations mécaniques, des annulations fréquentes d'ordres et des opérations à haute fréquence sans signification.
2. Soyez prudent lors des transactions OTC C2C.
C2C买卖 est une zone à haut risque pour le contrôle des risques. Lors des transactions, privilégiez les commerçants de haute réputation et à volume de transactions stable. Refusez de recevoir des fonds inconnus ou suspects, évitez les transactions privées à grande échelle avec des investisseurs inconnus, et éloignez-vous des comportements illégaux comme le partage de points, la collecte et le paiement pour autrui.
Ne participez pas à des transactions à bas prix, à des montants importants ou à des transactions de compensation, car ces opérations touchent directement la ligne de base du contrôle des risques de la plateforme.
3. Évitez le transfert d'actifs non conformes.
N'utilisez pas le compte d'échange pour le blanchiment d'argent, la division des fonds, ou le transfert massif d'actifs entre plateformes. Ne recevez pas de fonds provenant de fraudes, de jeux d'argent ou de plateformes illégales. Une fois que les flux sont marqués comme risqués, le compte déclenchera directement des restrictions judiciaires et des limitations de la plateforme.
Quatre, interdictions d'utilisation quotidienne, ces comportements ne doivent absolument pas être touchés.
1. Il est strictement interdit de louer, vendre ou partager votre compte.
Ne louez pas, ne prêtez pas et ne vendez pas votre compte à d'autres, et ne partagez pas un compte avec plusieurs personnes. Le droit d'utilisation du compte est limité à la personne elle-même; toute transaction illégale ou dispute de fonds résultant d'un prêt sera entièrement à la charge du titulaire du compte, qui ne pourra pas contester ou obtenir le déblocage.
2. Éloignez-vous des faux services clients et des tiers opérant par procuration.
Ne croyez pas les inconnus en ligne qui parlent de "déblocage de compte", "levée de contrôle des risques" ou "transactions par proxy". Il n'existe pas de soi-disant service de déblocage de compte d'échange ou d'experts en déblocage rapide. Évitez les tiers pour les dépôts, retraits ou transactions afin d'éviter que votre compte ne soit manipulé de manière malveillante.
3. Ne participez pas à des ventes pyramidales, des fonds frauduleux ou des transactions de devises fictives.
Éloignez-vous des projets de vente pyramidale, des fonds frauduleux, des devises fictives, des contrats illégaux et d'autres projets gris. Les transactions fréquentes avec des monnaies de vente pyramidale de niche et la participation à la promotion de communautés non conformes peuvent amener la plateforme à vous marquer comme utilisateur à haut risque.
Cinq, auto-vérification anticipée en cas d'anomalie du compte pour réduire le risque de gel.
1. Consultez régulièrement les messages internes de la plateforme et les alertes de contrôle des risques; lorsque des anomalies légères sont signalées, ajustez vos habitudes de transaction rapidement, arrêtez les opérations à haute fréquence et à gros montants.
2. Avant de retirer des fonds ou d'effectuer un virement important, complétez une deuxième vérification d'identité à l'avance pour éviter plusieurs retraits importants en peu de temps.
3. Contrôlez raisonnablement la position dans les transactions de contrats et de levier, évitez d’avoir une position extrême ou de subir des liquidations fréquentes, certaines plateformes limiteront les comptes qui effectuent des transactions malveillantes.
Six, la bonne méthode de traitement après un contrôle des risques inattendu du compte.
Si votre compte est temporairement soumis à un contrôle des risques ou à des restrictions de retrait à cause d'une erreur, restez calme et refusez les arnaques de déblocage payant.
1. Soumettez des réclamations uniquement par l'intermédiaire de l'application officielle de la plateforme ou du service client intégré sur le site, en fournissant les documents d'identité réels et les explications des transactions comme requis.
2. Déclarez fidèlement vos comportements d'opération, sans fausse déclaration ou dissimulation des enregistrements de transactions, et attendez patiemment l'examen de la plateforme.
3. En cas de gel pour enquête judiciaire, coopérez avec les départements concernés pour une vérification conforme; ne croyez pas les arnaques consistant à dépenser de l'argent pour dégel.