Le sénateur du Connecticut Richard Blumenthal a interrogé les autorités américaines responsables de la surveillance de Binance sur la conformité de l'entreprise aux lois sur le blanchiment d'argent et aux sanctions dans le cadre de son programme de surveillance imposé par le tribunal en 2023.
Selon un rapport publié par Fortune vendredi, Blumenthal a envoyé des lettres au département de la Justice et au Réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain (FinCEN), demandant des détails sur la conformité de Binance.
Binance et son ancien PDG Changpeng “CZ” Zhao ont conclu un accord en 2023, dans lequel l'échange paierait 4,3 milliards de dollars pour régler des actions d'exécution réglementaire civile, et CZ plaiderait coupable à une accusation de délit.
L'accord exigeait également que Binance soit soumis à des exigences de surveillance et de reporting par des responsables américains.
La lettre de Blumenthal a déclaré qu'il était préoccupé par « l'accumulation d'allégations de prévention de blanchiment d'argent dangereusement laxiste par Binance. » Fortune a rapporté que les responsables du DOJ et de FinCEN responsables de la supervision de l'échange dans le cadre de l'accord ne souhaitaient pas commenter.
La lettre a suivi des rapports selon lesquels Binance était sous surveillance concernant les sanctions américaines imposées à l'Iran.
L'échange de crypto-monnaie aurait licencié des individus responsables d'avoir informé les dirigeants de Binance que 12345678901 $1 milliard a transité par la plateforme vers des entités liées à l'Iran. Un porte-parole de l'échange a nié les allégations.
En février, un groupe de sénateurs a exhorté le secrétaire au Trésor Scott Bessent et l'ancienne procureure générale Pamela Bondi, qui a été licenciée par le président américain Donald Trump en avril, à compléter un « examen rapide et complet » des contrôles de conformité de Binance.
La lettre envoyée par le sénateur américain Chris Van Hollen et 10 autres législateurs en février exigeait un examen de conformité de Binance. Source : Sénateur Chris Van Hollen
Les liens Trump-Binance sont toujours sous surveillance
Certains législateurs américains ont allégué que les liens entre Binance et Trump créent des conflits d'intérêts pour le président américain et les entreprises de crypto-monnaie de sa famille.
En mars 2025, une entité basée aux Émirats arabes unis a acheté une participation de 2 milliards de dollars dans Binance en utilisant le stablecoin USD1 émis par World Liberty Financial, la société cofondée par Trump et ses fils.
Trump a également gracié l'ancien PDG de Binance, CZ, en octobre 2025 après qu'il ait purgé quatre mois de prison dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité en 2023.
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