La Commission des valeurs mobilières des États-Unis a déposé une plainte contre le dirigeant crypto Donald Basile, l'accusant, lui et deux entreprises qu'il contrôlait, d'avoir levé environ 16 millions de dollars auprès d'investisseurs grâce à de fausses déclarations liées à un soi-disant token crypto « assuré » connu sous le nom de Bitcoin Latinum.
Dans une plainte déposée vendredi auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district est de New York, la SEC a allégué que Basile avait dirigé le schéma entre mars et décembre 2021 via Monsoon Blockchain Corp. et GIBF GP Inc., offrant aux investisseurs des Accords Simples pour des Tokens Futurs (SAFTs) qui promettaient une livraison future du token, selon un rapport du Wall Street Journal.
Les régulateurs ont déclaré que des centaines d'investisseurs avaient été informés que l'actif était soutenu et assuré, mais la SEC a allégué qu'aucune compagnie d'assurance n'avait jamais fourni de couverture ou de preuve que ces affirmations étaient vraies, selon le rapport.
L'affaire marque l'une des rares actions d'exécution de la SEC sous l'administration Trump, qui a signalé une position réglementaire plus favorable aux crypto-monnaies par rapport aux administrations précédentes.
Fonds crypto dépensés pour le luxe
La SEC a déclaré que Basile avait répété que Bitcoin Latinum était une crypto-monnaie assurée et soutenue par des actifs, et que les fonds des investisseurs contribueraient à soutenir sa valeur sous-jacente. Au lieu de cela, la plainte allègue que des millions de dollars ont été détournés vers des dépenses personnelles, y compris des achats immobiliers, des paiements par carte de crédit et l'acquisition d'un cheval de 160 000 $.
Le régulateur cherche des injonctions permanentes, le remboursement des gains présumés mal acquis avec intérêts, des pénalités civiles, et une interdiction de la participation de Basile aux offres de valeurs mobilières, selon le WSJ. Il veut également une interdiction d'officier et de directeur l'empêchant de diriger des entreprises publiques à l'avenir.
Le site Web de Bitcoin Latinum affiche actuellement une erreur 404.
La SEC critique les affaires de crypto-monnaies passées pour manque de bénéfice
La semaine dernière, la SEC a déclaré que de nombreuses actions d'exécution passées contre des entreprises de crypto-monnaies n'avaient pas directement bénéficié aux investisseurs et reflétaient un focus sur le volume des affaires plutôt que sur une protection significative. L'agence a rapporté que depuis l'exercice fiscal 2022, elle a engagé 95 actions et collecté 2,3 milliards de dollars en pénalités pour violations de “livres et dossiers”, mais plusieurs affaires concernant l'enregistrement de crypto-monnaies et les définitions de courtiers n'ont pas identifié de préjudice clair pour les investisseurs.
La SEC a également déclaré que cette approche reflétait une mauvaise interprétation des lois sur les valeurs mobilières et une mauvaise allocation des ressources d'exécution. Sous la présidence de Paul Atkins, nommé en 2025, l'agence affirme qu'elle s'est éloignée de la “réglementation par l'exécution” et qu'elle priorise désormais la fraude, la manipulation du marché et les abus graves de confiance.
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