Augmentation des cas de fraude P2P Easy Paisa au Pakistan - Ce que les commerçants doivent savoir.
Octobre 2025 | Rapport de la fédération Binance
Le scandale EasyPaisa P2P affecte la communauté commerciale du Pakistan, en particulier les utilisateurs impliqués dans les transactions peer-to-peer liées aux crypto-monnaies. Ce qui a commencé comme des plaintes isolées est devenu une tendance, et les commerçants de Binance doivent rester vigilants.
Comment fonctionne l'escroquerie.
Les escrocs exploitent la dynamique et la confiance créées autour des transferts EasyPaisa.
⭐Les méthodes les plus courantes incluent :
👉Faux justificatifs de paiement : Les escrocs envoient des captures d'écran ou des messages SMS qui semblent confirmer le paiement. Les vendeurs non suspects libèrent des actifs avant de réaliser que les fonds n'ont jamais été reçus.
👉Trucs de renversement : Certains escrocs envoient des paiements légitimes, attendent que le vendeur libère la crypto, puis déclenchent un renversement ou une annulation via EasyPaisa.
👉Ingénierie sociale : Les utilisateurs sont invités à "approuver" les transactions en attente dans leur application, ce qui permet en réalité à l'escroc de retirer des fonds.
👉Comptes tiers : Les fonds proviennent souvent de comptes EasyPaisa non liés ou volés, rendant la récupération et le traçage presque impossibles.