Un info pour les traders du Venezuela #VES
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Mr Michi Goodman
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¿Citation du CICPC ? Pourquoi la victime est le Système Financier 🏛️⚖️
Vous recevez une citation : "Enquête pour Légitimation de Capitaux. Victime : Le Système Financier". Vous êtes indigné : “Comment l'État peut-il être la victime si c'est moi qui suis bloqué ?”. Voici la logique derrière :
1. L'État en tant qu'affecté.
Pour le Droit Pénal, la banque nationale est un bien public. Si un criminel déplace de l'argent d'une escroquerie, la loi considère que la sécurité du système a été compromise. L'État ressent que son tuyau a été contaminé et se considère comme la victime principale dans le dossier.
2. Le piège de la Triangulation.
Vous avez vendu des cryptos légalement, mais les bolívares provenaient d'un compte sale. Pour le CICPC, vous êtes le point où l'argent s'est arrêté. Bien que vous soyez dans la traçabilité bancaire, vous êtes également victime car on vous a utilisé comme pont pour nettoyer des fonds sans que vous le sachiez.
3. Risque de Revictimisation.
Le système a tendance à vous traiter comme un suspect et non comme une personne trompée. D'abord, vous perdez votre argent ; ensuite, vous faites face à un processus pénal épuisant. Être dans une traçabilité ne vous rend pas coupable, mais vous oblige à prouver votre bonne foi.
🛡️ Que faire ?
Défendez votre droit : Vous avez réalisé un commerce légitime (Art. 112 CRBV).
Vos chats et supports montrent qu'il n'y avait pas d'intention de blanchir de l'argent.
Déclarer sans comprendre la triangulation est une erreur. L'objectif est de prouver que l'escroc nous a tous utilisés.
⚖️ Avez-vous besoin d'un soutien légal ?
Si vous avez un blocage ou souhaitez protéger votre activité auprès de la SUDEBAN ou de la SUNACRIP, comptez sur moi.
Je vous offre :
✅ Structures de conformité P2P.
✅ Orientation fiscale et représentation devant le Ministère Public/CICPC.
📲 Écrivez-moi en DM. Faites en sorte que la Loi travaille en votre faveur !
Avocat Spécialiste en Cryptoactifs et Risques LC/FT.
#BinanceVenezuela
Vous recevez une citation : "Enquête pour Légitimation de Capitaux. Victime : Le Système Financier". Vous êtes indigné : “Comment l'État peut-il être la victime si c'est moi qui suis bloqué ?”. Voici la logique derrière :
1. L'État en tant qu'affecté.
Pour le Droit Pénal, la banque nationale est un bien public. Si un criminel déplace de l'argent d'une escroquerie, la loi considère que la sécurité du système a été compromise. L'État ressent que son tuyau a été contaminé et se considère comme la victime principale dans le dossier.
2. Le piège de la Triangulation.
Vous avez vendu des cryptos légalement, mais les bolívares provenaient d'un compte sale. Pour le CICPC, vous êtes le point où l'argent s'est arrêté. Bien que vous soyez dans la traçabilité bancaire, vous êtes également victime car on vous a utilisé comme pont pour nettoyer des fonds sans que vous le sachiez.
3. Risque de Revictimisation.
Le système a tendance à vous traiter comme un suspect et non comme une personne trompée. D'abord, vous perdez votre argent ; ensuite, vous faites face à un processus pénal épuisant. Être dans une traçabilité ne vous rend pas coupable, mais vous oblige à prouver votre bonne foi.
🛡️ Que faire ?
Défendez votre droit : Vous avez réalisé un commerce légitime (Art. 112 CRBV).
Vos chats et supports montrent qu'il n'y avait pas d'intention de blanchir de l'argent.
Déclarer sans comprendre la triangulation est une erreur. L'objectif est de prouver que l'escroc nous a tous utilisés.
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Avertissement : ce contenu inclut des opinions de tiers. Il ne constitue pas un conseil. Binance Ai peut être utilisée, sans garantie de résultat. Consultez les CG.