On prétend que le groupe Prince a géré au moins 10 pools frauduleux et a volé des milliards de dollars à travers des schemes de 'pump and dump' ciblant des victimes en ligne.
La société World Liberty Financial (WLFI), une entreprise de cryptomonnaie partiellement détenue par la famille Trump, a annoncé un partenariat avec un réseau blockchain appelé AB, moins d'un mois après que le gouvernement américain ait imposé des sanctions à plus de 140 personnes et entités liées à ce qu'il a décrit comme l'une des plus grandes organisations criminelles en Asie.
Mais selon le Wall Street Journal (WSJ), le projet de complexe touristique de la société AB à Timor Oriental impliquait trois personnes sanctionnées lors de cette campagne, soulevant des questions sur la diligence raisonnable dans les transactions de cryptomonnaies liées à Trump.
Le partenariat et ses relations avec un rapport soumis à des sanctions
Cette collaboration, annoncée le 12 novembre 2025, a donné à la société AB le droit d'utiliser la stablecoin USD1 de World Liberty sur sa propre blockchain.
Le post d'AB sur la plateforme X à l'époque qualifiait cette démarche de visant à renforcer le « système de financement décentralisé et de paiements » de la plateforme. Mais le Wall Street Journal indique que l'entreprise faisait également la promotion, jusqu'à récemment, d'un complexe « à thème blockchain » prévu dans le pays de Timor Oriental en Asie du Sud-Est, où elle avait des liens étroits avec des personnes récemment mises sur liste noire par le département du Trésor américain.
La société de complexes touristiques, AB Digital Technology Resort, était majoritairement détenue par Liang Jian, un citoyen chypriote sanctionné par le département du Trésor américain pour avoir aidé le PDG du groupe Prince, Chen Qi, à développer un autre complexe à Palau, qualifié par le département du Trésor d'« investissement exploitant ».