Les réseaux de langue chinoise gèrent maintenant une part disproportionnée des flux mondiaux de blanchiment d'argent crypto, selon un nouveau rapport de Chainalysis.
Les réseaux de blanchiment d'argent en langue chinoise (CMLNs) représentent désormais environ 20 % de l'activité de blanchiment connue, a déclaré la société. Les entrées vers ces réseaux ont crû des milliers de fois plus vite que celles vers les échanges centralisés ou les protocoles de finance décentralisée depuis 2020, alors que les criminels évitent de plus en plus les plateformes où les fonds peuvent être gelés.
Chainalysis a identifié au moins 16,1 milliards de dollars traités par les CMLNs rien qu'en 2025, répartis sur 1 800 portefeuilles actifs et six types de services principaux. Ceux-ci vont des courtiers 'running point' qui fournissent un accès initial aux comptes bancaires et aux portefeuilles d'échange, aux vastes réseaux de mules d'argent, en passant par des bureaux de gré à gré informels et les services dits 'Black U' qui échangent ouvertement des cryptos contaminées à prix réduit.
Au cœur de l'écosystème se trouvent des "plateformes de garantie" basées sur Telegram, qui servent de hubs d'entiercement et de réputation, reliant acheteurs et vendeurs de services de blanchiment. Même lorsque des chaînes individuelles sont perturbées, les vendeurs migrent rapidement vers d'autres chaînes, maintenant ainsi leurs opérations largement intactes.
La vitesse et l'échelle de ces réseaux suggèrent des liens profonds avec des organisations criminelles hors chaîne, y compris des opérations d'escroquerie et des réseaux de cybercriminalité. Bien que les récentes sanctions et avis aient entraîné un examen plus attentif, Chainalysis a déclaré que les résultats mettent en lumière comment le blanchiment habilité par la crypto a évolué en une industrie de services mondiale résiliente qui s'adapte rapidement à la pression des autorités.