Nobitex, la plus grande plateforme d'échange crypto d'Iran, a été fondée par deux frères issus de l'une des familles les plus influentes de la République islamique, avec des liens avec les leaders suprêmes, selon une enquête de Reuters.
La plateforme d'échange, qui représente désormais la majorité de l'activité crypto en Iran, a été lancée par Ali et Mohammad Kharrazi. Le duo a opéré sous le nom alternatif "Aghamir," qu'ils ont utilisé dans les registres d'entreprise et dans leur vie professionnelle, masquant ainsi les liens avec la dynastie Kharrazi, selon le rapport.
La famille Kharrazi occupe depuis longtemps des postes proches de la direction du pays, avec des liens s'étendant sur plusieurs générations de pouvoir, y compris des connexions avec Ali Khamenei et son successeur Mojtaba Khamenei.
Le grand-père d'Ali et Mohammad aurait servi à l'Assemblée des Experts, l'organe responsable de la nomination du leader suprême iranien, et aurait un jour été le mentor de Mojtaba Khamenei. Leur père, l'Ayatollah Bagher Kharrazi, a fondé un groupe politique iranien nommé Hezbollah et a été impliqué dans le recrutement initial des Gardiens de la Révolution islamique après la révolution de 1979, selon le rapport.
Nobitex reste opérationnel même en temps de guerre
Nobitex, qui servirait plus de 11 millions de clients, est resté opérationnel tout au long du conflit en cours impliquant les États-Unis et Israël, même pendant une coupure nationale d'Internet. Les analystes ont déclaré à Reuters que plus de 100 millions de dollars en transactions avaient été traités pendant la guerre, avec des sorties significatives vers l'étranger.
En même temps, des enquêteurs cités par Reuters affirment que la plateforme a traité des transactions liées à des entités sanctionnées. Cependant, les estimations varient. La société d'analytique Elliptic a identifié environ 366 millions de dollars de flux suspects, tandis que Chainalysis a placé le chiffre plus près de 68 millions de dollars et Crystal Intelligence a identifié environ 22 millions de dollars en transferts directs depuis des wallets sanctionnés.
Des découvertes séparées indiquent que des wallets associés à la banque centrale d'Iran ont envoyé des centaines de millions de dollars en crypto vers Nobitex en 2025, dans le cadre d'une stratégie plus large pour contourner les restrictions financières. Un litige impliquant l'homme d'affaires Babak Zanjani a également révélé des adresses de wallets que les analystes disent avoir exposé au moins 20 millions de dollars de fonds d'État transférés.
Le post de Babak Zanjani, un milliardaire iranien condamné pour fraude, critique la Banque centrale d'Iran. Source : Reuters
Nobitex aurait nié toute affiliation gouvernementale, affirmant que les transactions illicites représentent une petite part de l'activité globale.
Les États-Unis saisissent 500 millions de dollars en crypto iranienne
Comme l'a rapporté Cointelegraph, les États-Unis ont saisi près de 500 millions de dollars en crypto liés à l'Iran, élargissant considérablement leur répression financière dans le cadre d'une campagne connue sous le nom d'Opération Economic Fury.
Le dernier chiffre marque une forte augmentation par rapport aux totaux divulgués précédemment, y compris 344 millions de dollars d'actifs numériques gelés, avec l'émetteur de stablecoins Tether aidant à geler des fonds.
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