Nobitex, la plateforme de crypto dominante en Iran, a été fondée par deux frères de la famille Kharrazi, un clan lié par mariage aux trois dirigeants suprêmes de la République Islamique, selon une enquête approfondie de Reuters publiée vendredi.
Reuters a rapporté que les frères Ali et Mohammad Kharrazi ont enregistré la société en 2018 en utilisant le nom de famille Aghamir Mohammad Ali, un nom qu'ils ont utilisé dans les dépôts d'entreprise, la vie universitaire et une brochure marketing de Nobitex, tandis que d'autres membres de la famille utilisent publiquement le nom Kharrazi. Les frères ont fondé la société avec le directeur général Amir Hosein Rad, qui n'est pas lié à la famille.
Leur grand-père aurait siégé à l'Assemblée des experts, l'organe qui sélectionne le leader suprême de l'Iran, et aurait un jour formé Mojtaba Khamenei, qui a succédé à son père Ali Khamenei en tant que leader suprême après la frappe aérienne américaine et israélienne du 28 février. Leur père, l'Ayatollah Bagher Kharrazi, a fondé l'organisation politique iranienne Hezbollah, distincte de la milice libanaise, et selon Reuters, a aidé à recruter pour le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) après la révolution de 1979.
Reuters a déclaré avoir retracé le lien en croisant des enregistrements d'entreprises, gouvernementaux et bancaires iraniens, et a noté que l'adresse e-mail utilisée pour enregistrer le domaine Nobitex en 2017 contenait le nom Kharrazi et était également utilisée pour une œuvre de charité religieuse présidée par le père des frères.
Dans une déclaration à Reuters, Nobitex a nié toute affiliation gouvernementale, a déclaré que les frères n'avaient pas changé d'identité et a caractérisé tout fonds illicite circulant sur la plateforme comme une "très petite fraction du volume global" qui a eu lieu sans la connaissance de la direction. Le gouvernement iranien n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
L'échange revendique environ 11 millions d'utilisateurs et gère environ 70% de l'activité crypto de l'Iran, selon des chiffres cités dans le rapport de Reuters. The Block a précédemment couvert le rôle disproportionné de Nobitex dans l'écosystème crypto sanctionné du pays, y compris 11 milliards de dollars d'entrées de fonds suivies par Chainalysis.
Les estimations du volume illicite sur Nobitex varient largement entre les entreprises d'analyse blockchain. Reuters a cité Elliptic identifiant environ 366 millions de dollars de flux suspects, Chainalysis estimant plutôt 68 millions de dollars, et Crystal Intelligence pointant environ 22 millions de dollars de transferts directs depuis des portefeuilles sanctionnés. Les trois entreprises ont dit à Reuters que les véritables chiffres sont probablement plus élevés.
Une analyse distincte d'Elliptic citée par Reuters a révélé que des portefeuilles contrôlés par la Banque centrale d'Iran avaient envoyé environ 347 millions de dollars à Nobitex dans la première moitié de 2025, faisant partie d'un programme d'achat de crypto-monnaie de la banque centrale que Elliptic a précédemment documenté.
Reuters a également rapporté qu'un des plus grands premiers investisseurs de Nobitex, Mohammad Bagher Nahvi, est vice-président de Safiran Airport Services, une société sanctionnée par le Trésor américain en septembre 2022 pour avoir coordonné des vols liés aux envois de drones iraniens vers la Russie.
Une dispute en 2025 entre le businessman iranien disgracié Babak Zanjani et la Banque centrale d'Iran a involontairement exposé des adresses de portefeuilles qui ont permis à Crystal Intelligence et à un autre analyste d'identifier au moins 20 millions de dollars de fonds de la banque centrale qui avaient été routés via Nobitex, selon Reuters.
Nobitex a continué de traiter des transactions tout au long de la guerre en cours entre les États-Unis et Israël en Iran, même pendant la coupure d'Internet nationale imposée le 28 février, a rapporté Reuters, citant Crystal Intelligence et d'autres entreprises d'analyse blockchain.
Crystal Intelligence a déclaré à Reuters que Nobitex a traité plus de 100 millions de dollars en transactions durant la guerre, environ 20% de l'activité normale, tandis que 54 millions de dollars ont été retirés de l'échange depuis le début du conflit, dont une grande partie a été transférée à l'étranger vers des courtiers qui convertissent la crypto en espèces. The Block a précédemment rapporté des hausses similaires de sorties post-frappes suivies par Chainalysis.
La firme de surveillance Internet NetBlocks a dit à Reuters que seulement 1% à 2% des Iraniens, ceux sur une "liste blanche approuvée par l'État", ont actuellement accès à Internet.
Le Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions le 28 avril visant ce qu'il a décrit comme l'infrastructure bancaire clandestine de l'Iran, mais Nobitex n'était pas parmi les entités désignées. Reuters a rapporté qu'il n'a trouvé aucune indication qu'un membre de la famille Kharrazi ait été sanctionné par des gouvernements occidentaux.
Dans une déclaration à Reuters, la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., démocrate de premier plan au sein de la commission bancaire du Sénat, a qualifié les résultats de "lumière rouge clignotante" et a déclaré que les adversaires utilisent des actifs numériques pour déplacer des fonds en dehors du système financier dirigé par les États-Unis.
Binance, qui a été rapporté par Reuters avoir déplacé 7,8 milliards de dollars pour des clients de Nobitex malgré les sanctions américaines, n'a pas répondu aux questions de Reuters concernant le nouveau rapport. L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à la prison en 2024 pour des violations de blanchiment d'argent et a ensuite été gracié par le président Donald Trump en 2025.