Les autorités de Hong Kong ont récemment réalisé une avancée majeure dans le traitement de l'affaire de fraude en cryptomonnaie la plus importante de l'histoire de la région, l'affaire de l'échange non autorisé JPEX. Au total, 16 personnes ont été inculpées, y compris l'ancien avocat et influenceur célèbre Joseph Lam Chok, après une enquête prolongée visant à éclaircir une affaire ayant causé des dommages estimés à 205 millions USD (l'équivalent de 1,6 milliard HKD).
Une enquête approfondie de deux ans a inculpé des suspects pour fraude, complot frauduleux et blanchiment d'argent, conformément à la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) de Hong Kong. La police a déclaré que plus de 2 700 investisseurs avaient été escroqués par le réseau étendu de JPEX, y compris des promoteurs sur les réseaux sociaux et des magasins de crypto-monnaie (OTC shops), qui ont incité les utilisateurs à déposer des fonds sur la plateforme non autorisée.
Rôle Décisif Des KOLs Et Avertissement Juridique Clair
L'affaire #JPEX établit un précédent juridique important concernant le rôle et la responsabilité des influenceurs (KOLs) dans l'espace crypto. Joseph Lam Chok, qui a été arrêté en septembre 2023 après avoir activement promu JPEX à ses abonnés, est un exemple typique. Son arrestation est survenue juste après que la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) a clairement averti que JPEX était une plateforme d'échange sans licence et trompait les investisseurs.
Selon M. Joshua Chu, avocat et co-président de l'Association Web3 de Hong Kong, l'affaire JPEX est un cas "évident" selon l'article 53ZRG des règlements AMLO. M. Chu explique que : "Les KOLs continuent de faire des déclarations erronées sur le fait que JPEX est sûr et soutenu par des licences réglementaires, malgré des avertissements clairs de la SFC, se mettant ainsi eux-mêmes en position de responsabilité juridique." Cela s'applique peu importe s'ils "savent activement que ces déclarations sont fausses ou s'ils ne font tout simplement pas de diligence raisonnable."
Erreurs Tactiques Et Conséquences Pour L'Accusé
Après avoir été libéré sous caution en 2023, Lam a organisé une conférence de presse controversée, où il a déclaré qu'il avait "bien dormi" ("I slept well"). M. Joshua Chu a commenté que ce commentaire ne reflète pas seulement un "manque de remords ou d'empathie manifeste" envers les victimes, mais soulève également des questions sur la prudence de ses conseillers juridiques.
M. Chu estime que cette "manifestation d'une attitude d'indifférence publique" pourrait influencer la façon dont le tribunal évalue le degré de culpabilité de Lam et "affaiblirait gravement tout espoir de réduction de peine lors du prononcé de la condamnation." Les "erreurs tactiques" dans la défense, y compris l'absence de "toute interaction significative avec les autorités" avant d'être officiellement inculpé, ont aggravé la situation.
Un Avenir Difficile Pour Les Victimes Et Une Enquête Non Terminée
Bien qu'il y ait 16 personnes inculpées, l'enquête n'est pas encore terminée. Les enquêteurs ont effectué plus de 80 arrestations depuis 2023, saisissant 28 millions de dollars (228 millions HKD) d'actifs et ont demandé à Interpol de délivrer des avis de recherche rouges (red notices) pour trois suspects principaux qui seraient toujours en fuite.
Cependant, l'avocat Chu met en garde que les poursuites contre JPEX ne sont que "la partie émergée de l'iceberg", avec "de nombreuses couches de transactions encore examinées" et un réseau de coupables plus complexe qui pourrait ne pas avoir encore été démasqué.
Pour les victimes, la récupération des pertes dépendra non seulement des condamnations pénales mais aussi de la traçabilité des flux d'actifs. La meilleure chance d'obtenir une indemnisation significative réside dans la connexion des demandes d'indemnisation directement aux actifs fondamentaux de la plateforme principale, et non aux fonds dispersés et détenus indirectement par des KOLs.
