Un juge de la Haute Cour espagnole a ordonné la détention provisoire sans caution de l'entrepreneur en cryptomonnaie Álvaro Romillo Castillo en raison d'allégations selon lesquelles il aurait orchestré un système pyramidal de 300 millions de dollars.
Connexions Politiques et Arrestation
Un juge de la Haute Cour espagnole a ordonné la détention provisoire sans caution d'Álvaro Romillo Castillo, l'entrepreneur en cryptomonnaie connu sous le nom de « Cryptospain » et « Luis Crypto ». Cette décision fait suite à des allégations selon lesquelles Romillo aurait orchestré un système pyramidal ayant escroqué des investisseurs pour 300 millions de dollars. L'ordre a été émis au milieu des préoccupations des enquêteurs, après avoir détecté des transferts de fonds récents à l'étranger, qu'il pourrait fuir.
Selon des rapports locaux, Romillo a récemment attiré l'attention après avoir admis avoir financé la campagne électorale européenne de Luis Pérez, leader du parti politique d'extrême droite Se Acabó La Fiesta (SALF). Des agents des forces de l'ordre de l'Unité opérationnelle centrale de la Garde civile (UCO) ont arrêté Romillo le 6 novembre.
Le juge a émis l'ordre de détention après avoir été informé que Romillo présentait un risque élevé de ne pas se présenter à son audience prévue vendredi. Les enquêteurs, travaillant avec l'Agence fiscale espagnole, avaient déjà retracé 33,5 millions de dollars de mouvements d'argent récents à l'étranger.
Romillo fait face à des accusations graves, notamment fraude, appartenance à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. Ces accusations découlent de sa création et de son exploitation du Madeira Invest Club (MIC), que la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) d'Espagne a décrit comme une « salle de marché financière ». Le MIC aurait promis aux investisseurs des retours annuels minimums de 20 % en levant des fonds pour des actifs de grande valeur tels que l'art virtuel, l'or, les bateaux, les voitures et d'autres biens de luxe.
Les autorités soupçonnent Romillo d'avoir systématiquement détourné des fonds de la plateforme pour acheter des biens personnels. Lors de l'interrogatoire, il a défendu ses actions, affirmant qu'il avait l'intention de rembourser les 2 700 investisseurs concernés. Il a également déclaré avoir remboursé de nombreuses victimes en espèces, bien qu'il n'ait pas pu fournir de preuves.
Le témoignage de Romillo a soulevé des doutes en raison de contradictions concernant ses possessions et son mode de vie. Selon le juge, Romillo a utilisé sa popularité sur les réseaux sociaux pour diriger un « business frauduleux de collecte de fonds de masse » entre janvier 2023 et septembre 2024, détournant les fonds des investisseurs vers sa richesse personnelle. Plusieurs groupes de poursuite se sont alignés sur la demande réussie du procureur pour son emprisonnement immédiat.
FAQ 🧠
Pourquoi Álvaro Romillo Castillo a-t-il été arrêté en Espagne ? Un juge espagnol a ordonné son arrestation dans le cadre d'un schéma de fraude crypto de 300 millions de dollars.
Qu'est-ce que le Madeira Invest Club (MIC) ? Le MIC est un schéma pyramidal suspect promettant des retours de 20 % sur les investissements dans des actifs de luxe.
Romillo a-t-il financé des campagnes politiques ? Il a admis avoir financé la campagne électorale européenne de Luis Pérez pour le parti SALF.
Combien d'argent a été retracé à l'étranger par les enquêteurs ? Les autorités ont suivi 29 millions d'euros de transferts récents à l'étranger liés à Romillo.
