"CryptoSpain" capturé dans une opération de fraude internationale massive
La police espagnole a exécuté une arrestation majeure, capturant A.R., largement connu sous le nom de "CryptoSpain," le 7 novembre 2025. Le suspect est accusé d'orchestrer une fraude d'investissement internationale massive de 260 millions d'euros (300 millions de dollars) qui s'étend sur plusieurs continents.
đ„ L'escroquerie prĂ©sumĂ©e : "CryptoSpain" a dirigĂ© le Madeira Invest Club (fondĂ© en 2023), qui aurait attirĂ© plus de 3 000 victimes avec des promesses de "rendements garantis" provenant d'investissements exotiquesây compris la crypto, l'or, des yachts de luxe, du whisky et de l'art numĂ©rique. Les autoritĂ©s confirment qu'il s'agissait d'un systĂšme de Ponzi sophistiquĂ©, utilisant les dĂ©pĂŽts de nouveaux investisseurs pour payer les anciens tout en ne rĂ©alisant aucun investissement rĂ©el.
đ RĂ©seau mondial de tromperie dĂ©voilĂ©
Le schéma était une opération complexe transfrontaliÚre. Les autorités espagnoles, dans le cadre de l'opération PONEI, ont collaboré avec Europol, les agents fédéraux américains et les forces de police asiatiques (Singapour, Malaisie, Thaïlande) pour démanteler le réseau.
Le ministÚre espagnol de l'Intérieur a confirmé : « Aucun investissement réel n'a eu lieu. Toutes les activités tournaient autour de l'attraction de nouvelles victimes pour payer les précédentes. »
« CryptoSpain » aurait utilisĂ© un rĂ©seau mondial d'entreprises fantĂŽmes et de comptes offshore au Portugal, au Royaume-Uni, aux Ătats-Unis, en Malaisie, Ă Hong Kong, et ailleurs pour dissimuler les fonds, ce qui en fait l'une des plus grandes arnaques transfrontaliĂšres liĂ©es aux cryptomonnaies rĂ©vĂ©lĂ©es dans l'histoire europĂ©enne.
â Points clĂ©s pour la communautĂ©
Soyez mĂ©fiant face aux "rendements garantis" : des rendements extrĂȘmes et sans risque dans le domaine des cryptomonnaies sont le #1 drapeau rouge đ©. Si cela semble trop beau pour ĂȘtre vrai, c'est qu'il en est ainsi.
Vérifiez, vérifiez, vérifiez : Recherchez toujours les licences réglementaires et les gardiens d'un plateforme d'investissement avant de transférer des fonds.
La loi mondiale rattrape le retard : Cette opĂ©ration montre que la coordination entre les forces de l'ordre internationales s'amĂ©liore rapidement pour traquer et poursuivre les crimes numĂ©riques sophistiquĂ©s. Les escrocs n'ont plus beaucoup d'endroits oĂč se cacher.
Protégez vos actifs et restez vigilant !
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