Les schémas de fraude financière impliquant des cryptomonnaies continuent d'attirer l'action des autorités fédérales. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de Washington a annoncé le 20 février qu'un homme de Newcastle, Washington, a plaidé coupable de conspiration pour blanchiment d'argent lié à près de 100 millions de dollars de produits de fraude d'investissement.
Les procureurs ont détaillé comment Geoffrey K. Auyeung a géré les fonds des investisseurs et les a redirigés à travers plusieurs canaux financiers dans le cadre de la conspiration. L'annonce indique :
Une grande partie de la cryptomonnaie a été transférée vers des comptes sur l'échange de cryptomonnaie Binance. Les comptes Binance étaient contrôlés par le même individu ou des individus situés au Nigéria et en Russie. Les victimes n'ont reçu aucune information supplémentaire sur leur investissement et Auyeung et d'autres ont simplement cessé de répondre,” ajoute l'annonce.
Les autorités ont précisé que Geoffrey K. Auyeung, 47 ans, avait créé neuf entités, dont Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC, et Navigator Energy Logistics LLC, pour recevoir de l'argent de personnes croyant sécuriser des espaces de stockage de pétrole à Rotterdam, aux Pays-Bas, ou à Houston.
Les enquêteurs ont retracé 97,1 millions de dollars en transferts et dépôts de fonds par des tiers, tant nationaux qu'internationaux, via des comptes liés à Auyeung entre juin 2022 et juillet 2024, y compris environ 24,7 millions de dollars liés à environ 35 victimes. Le Département de la Justice (DOJ) a expliqué :
Les documents judiciaires indiquent qu'il a reçu au moins 4 078 348 $ en commissions et a trompé les banques sur la source des fonds et son rôle dans des plaintes pour fraude. Même après son inculpation en août 2024, il a continué à communiquer avec des complices et a accepté 400 000 $ supplémentaires en canalisant des dépôts par le biais de comptes au nom de sa femme. Auyeung a accepté de payer 24 707 031 $ en restitution et de renoncer à environ 2,3 millions de dollars en fonds saisis, un Audi SQ8, 7,1 millions de dollars provenant de portefeuilles de cryptomonnaie, et environ 300 000 $ actuellement détenus dans des comptes bancaires. La sentence est prévue pour le 12 mai, et les procureurs prévoient de recommander 63 mois de prison.