La plateforme d'analytique blockchain Arkham a publié ce qu'elle affirme être une carte publique et on-chain des portefeuilles crypto attribués à la banque centrale d'Iran, rendant deux adresses Tron sanctionnées par les États-Unis facilement consultables pour les enquêteurs et le grand public.
Cette initiative pourrait accroître la surveillance sur la manière dont les entités liées à l'Iran utilisent les stablecoins et les réseaux blockchain pour déplacer des fonds en dehors des rails bancaires traditionnels, alors que les autorités américaines intensifient l'application des sanctions liées au financement du terrorisme et aux revenus pétroliers.
Le post de recherche du 11 mai d'Arkham regroupe les portefeuilles dans une page d'entité de la Banque centrale d'Iran et un explorateur, que la société dit pouvoir servir de point de départ pour tracer les adresses et les flux connectés.
La carte est construite sur deux portefeuilles TRC-20 que le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a ajoutés à sa liste des nationaux spécialement désignés le 24 avril en tant que propriété de la Banque Markazi Jomhouri Islami Iran, citant des liens avec le Corps des gardiens de la révolution islamique et le Hezbollah.
Portefeuilles TRC-20 liés à l'Iran. Source : Arkham.
Les autorités américaines ont gelé environ 344 millions de dollars en crypto liés à l'Iran dans le cadre de cette action, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent, décrivant cela comme un effort pour « dégrader systématiquement la capacité de Téhéran à générer, déplacer et rapatrier des fonds. » Tether a séparément déclaré avoir gelé les fonds à la demande des autorités américaines en raison d'« activités liées à des comportements illégaux », sans nommer explicitement l'Iran dans sa déclaration publique.
La cartographie des portefeuilles d'Arkham reflète une poussée plus large des entreprises d'analyse blockchain et des émetteurs de stablecoins pour exposer et perturber les réseaux d'évasion des sanctions utilisant de plus en plus l'infrastructure crypto liée à Tron et Tether.
Dans une note du 27 avril, Chainalysis a décrit un « pipeline » stablecoin en plusieurs étapes dans lequel les revenus pétroliers iraniens étaient acheminés par le biais de courtiers, de portefeuilles intermédiaires, de ponts inter-chaînes et de protocoles de finance décentralisée avant de revenir dans des comptes associés à la Banque centrale d'Iran et à des entités liées au CGRI.
L'empreinte crypto plus large de l'Iran.
Les résultats d'Arkham surviennent dans un contexte plus large d'utilisation croissante de la crypto par l'Iran. Un rapport de février sur l'empreinte des actifs numériques de l'Iran, citant des estimations de TRM Labs et Chainalysis, a évalué le volume global des transactions crypto du pays à environ 11,4 milliards de dollars en 2024 et 10 milliards de dollars en 2025.
En mai, Nobitex, la plus grande plateforme d'échange crypto d'Iran, a été liée à des membres d'une famille puissante ayant des liens avec le Leader Suprême Ali Khamenei, et utilisée comme un canal clé entre les utilisateurs nationaux et la liquidité offshore.
En avril, l'Iran aurait envisagé de charger des péages en crypto pour les navires transitant le détroit d'Ormuz, positionnant les actifs numériques comme un canal de revenus supplémentaire en dehors des systèmes bancaires traditionnels.
Séparément, Cointelegraph a rapporté vendredi que Tether avait gelé plus de 500 millions de USDT au cours d'une période récente de 30 jours sur Ethereum et Tron, avec environ 506 millions de cela sur Tron, selon le USDT Freeze Tracker de BlockSec.
Un porte-parole de TRON a déclaré à Cointelegraph que le réseau lui-même ne peut pas surveiller ou bloquer des transactions individuelles, mais a pointé vers l'Unité de lutte contre la criminalité financière T3, une collaboration entre TRON, Tether et TRM Labs lancée en 2024, comme son principal canal pour lutter contre les abus, affirmant qu'elle travaille avec les forces de l'ordre « pour geler des centaines de millions de fonds », y compris des fonds liés à des entités sanctionnées et au financement du terrorisme. Tether a refusé de commenter.
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