Frères ! Comment sécuriser 5 millions dans le monde des crypto-monnaies ? Comment retirer de l'argent en toute sécurité ? Le processus de retrait est plus dangereux que le trading : cartes gelées, argent volé, voire risques pour la vie !
Souvenez-vous de ces quelques méthodes pour sortir de l'argent en toute sécurité.
1. Premier principe : conformité d'abord.
Tout « raccourci pour la liquidité » ou « transfert privé hors ligne » peut enfreindre la loi ou vous impliquer dans une chaîne de fraude/blanchiment. Mettez la légalité et la conformité en premier.
2. Le chemin le plus sûr : plateforme de trading conforme → votre compte bancaire au nom réel.
Vendez des USDT sur une plateforme réglementée avec un accès aux monnaies fiduciaires, puis retirez-les sur votre propre compte bancaire au nom réel. Avantage : chaîne de preuves claire, risque minimal.
3. C2C peut être utilisé, mais avec une grande prudence.
Faites des transactions uniquement sur la plateforme, choisissez des commerçants « établis, à fort volume de transactions, actifs depuis longtemps » ; ne jamais transférer d'argent en privé, ne jamais rencontrer en personne, ne jamais utiliser WeChat/Alipay pour des règlements privés.
4. Conservez bien la chaîne de preuves : conservez des captures d'écran de chaque transaction.
Conservez les commandes, txid, historiques de transactions des plateformes, et les reçus bancaires. En cas de problème, vous devez avoir une « chaîne de preuves » qui explique l'origine des fonds.
5. Consultez en matière fiscale et de conformité à l'avance !
Consultez un comptable ou un avocat avant de retirer de l'argent. Une déclaration correcte et le respect des lois locales en matière d'impôts sont beaucoup plus rentables que d'être pénalisé ou d'avoir des fonds gelés plus tard.
6. Canaux à l'étranger = optionnels mais doivent être conformes.
Si vous utilisez une plateforme de trading à l'étranger + une carte étrangère, assurez-vous que les deux comptes ont complété le KYC, peuvent expliquer l'origine des fonds et respectent les lois locales. Ne confondez pas « commodité » avec « sécurité ».
7. Quelques choses à ne jamais faire.
Ne transportez pas de grosses sommes d'argent en espèces à travers les frontières ; ne croyez pas aux « experts en échange d'argent » sur Telegram ; ne mélangez pas la carte de paiement et la carte de vie ; ces actions ont des conséquences mille fois plus coûteuses que les frais.
8. Que faire en cas de contrôle des risques/gèle ?
Restez calme : contactez le service client de la plateforme, conservez les preuves de transaction, préparez les documents KYC, et consultez rapidement un avocat en conformité. Ne paniquez pas et ne demandez pas de l'aide à des inconnus dans des espaces privés.
9. Le véritable gagnant n'est pas celui qui gagne le plus, mais celui qui peut récupérer de l'argent proprement et en toute sécurité.
Le retrait est une question de vie ou de mort : conformité, retrait par étapes, conserver des preuves, consulter des professionnels. Conservez ce tweet, partagez-le avec ce « pote qui veut encaisser maintenant ».