2016 : ce couple hacke Bitfinex avec un vol super sophistiqué Ilya Lichtenstein a admis être le hacker - son père était également un hacker reconnu -

→ ils se sont emparés de 120,000 $BTC

Dans le docu, tu peux voir leur style de vie public, des vidéos extravagantes, des réseaux actifs, une exposition constante… pendant qu'ils réalisaient l'un des plus gros vols en crypto.

Netflix (Le plus grand braquage de tous les temps).

Combien leur ont-ils confisqué ?

Les États-Unis ont récupéré ~94,000 $BTC

À l'époque, cela valait ~$3.6B, mais lors des pics de marché, ça dépassait les 5B+

🐳 Une des plus grandes saisies financières de l'histoire

Où avaient-ils les clés ? (c'est le plus fou)

Une partie des preuves était sur des comptes dans le cloud

Fichiers avec : clés privées, accès, historique des transactions

• Même des feuilles Excel/fichiers avec tracking des fonds

  En gros… ils se sont incriminés eux-mêmes

• Analyse onchain (source elliptic) Après le hack : ils commencent à déplacer des fonds vers le plus grand marché darknet du moment AlphaBay (2017) c'est-à-dire qu'ils utilisent des services pour convertir des BTC en choses 'utilisables'

  Mais… AlphaBay tombe cette même année, fournissant beaucoup d'informations aux enquêteurs.

Migration vers Hydra Ils se déplacent vers Hydra, un marketplace russe beaucoup plus avancé. Là, ils pouvaient : payer en BTC, récupérer de l'argent caché (roubles), Cash-out sans banques, Cash-out sans KYC

ils déplaçaient 3M $ par mois, 72M $ ont fini dans Hydra

Parallèle : fragmentation on-chain : Pendant ce temps : ils divisaient les fonds en milliers de transactions, créaient constamment de nouveaux wallets et répétaient le même schéma

cela s'appelle peeling chain Une empreinte digitale claire pour les analystes.

Tentative de 'nettoyage' : CoinJoin

Quand la trace restait évidente, ils sont passés à : JoinMarket et Wasabi Wallet

En utilisant CoinJoin : ils mélangeaient des BTC avec d'autres utilisateurs essayant de rompre la traçabilité

5. Éviter les exchanges (ils connaissaient le risque)

Ils ont presque pas touché aux exchanges à cause des risques de KYC et de traçabilité mais ils avaient quand même besoin d'utiliser l'argent qu'ils avaient gardé pendant cinq ans et là… ils se sont connectés à des services traçables comme des cartes cadeaux et ont laissé des points d'identification

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