L'Association des journalistes d'investigation internationaux (ICIJ), un réseau mondial derrière des enquêtes frappantes telles que "Les Panama Papers", a récemment tourné son attention vers le monde des cryptomonnaies. Le résultat est une série de rapports d'enquête intitulée "Coin Laundry", révélant un monde souterrain rempli de crimes.
Ceci est un coup dur porté à l'image de l'industrie de la crypto.
📜 Partie 1 - Contexte : L'Échelle de l'Enquête
Ce n'est pas une enquête ordinaire. « Coin Laundry » est un projet mondial qui rassemble la force de plus de 100 journalistes provenant de plus de 35 pays, en collaboration avec de grands médias comme The New York Times, Le Monde et The Indian Express.
L'enquête a révélé la manière dont des fonds illégaux sont transférés à travers des plateformes de trading majeures et bien connues, notamment Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit et Kucoin.
Les flux de crypto-monnaie suivis par l'ICIJ sont liés à une série d'activités criminelles organisées à travers le monde :
Les hackers nord-coréens
Les gangs criminels russes et chinois spécialisés dans la traite des êtres humains
Les activités de trafic de drogue telles que le fentanyl
Le célèbre cartel de Sinaloa au Mexique
🧠 Partie 2 - Analyse approfondie : "Le Système Financier Sombre"
L'ICIJ décrit ce qu'ils ont découvert comme un "système financier occulte" nouveau, fonctionnant "plus vite, plus sombre et hors de portée des autorités de régulation et des forces de l'ordre."
Au lieu de devoir introduire de l'argent liquide dans une voiture, les cartels de la drogue peuvent maintenant facilement utiliser des stablecoins pour transférer des millions de dollars en quelques minutes.
Gerard Ryle, directeur exécutif de l'ICIJ, a soulevé des questions troublantes :
"Notre enquête soulève des questions urgentes : dans quelle mesure les grandes plateformes de crypto-monnaies ont-elles toléré les activités criminelles ? Et pourquoi les autorités doivent-elles lutter pour suivre un système financier en pleine expansion, alimenté par l'opacité et la rapidité ?"
Cette découverte exerce une pression énorme, remettant directement en cause les programmes de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent que les grandes plateformes de trading prétendent mettre en œuvre.
🏁 Conclusion :
« Coin Laundry » n'est pas seulement une série d'articles. C'est un rapport complet, soutenu par un réseau journalistique mondial, visant l'ombre de l'industrie des crypto-monnaies. Ces découvertes deviendront certainement le point central de l'attention des décideurs politiques du monde entier, pouvant entraîner des auditions, des réglementations plus strictes et des enquêtes approfondies sur le rôle des plateformes de trading dans l'écosystème financier mondial.