Unité de renseignement financier (FIU) de la Corée du Sud, l'un des plus grands marchés de la cryptomonnaie au monde, renforce le contrôle de la conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Après des inspections menées au cours de l'année dernière, le régulateur se prépare à imposer des amendes et des restrictions significatives aux principales bourses, y compris Korbit, GOPAX, Bithumb et Coinone. Le premier à subir les conséquences est l'opérateur Upbit — la société Dunamu, qui a été condamnée à une amende de 35,2 milliards de wons (environ 24,3 millions de dollars américains), un avertissement disciplinaire au PDG et une interdiction de trois mois sur les nouveaux dépôts et les retraits de fonds.
Les sanctions sont appliquées selon le principe "premier contrôlé, premier puni" : inspections de Korbit (octobre 2024), GOPAX (décembre 2024), Bithumb (mars 2025) et Coinone (avril 2025). Les violations concernent des lacunes dans le KYC (Know Your Customer) et la surveillance des transactions suspectes. Les initiés s'attendent à des sanctions similaires pour le reste des bourses — allant des sanctions personnelles aux amendes de plusieurs centaines de milliards de wons. La plupart des mesures devraient être achevées d'ici la première moitié de 2026, malgré des retards dus à des contrôles supplémentaires, par exemple chez Bithumb concernant le livre des ordres.
Cette campagne signale la volonté de Séoul de ramener l'industrie crypto aux normes bancaires, augmentant la confiance des investisseurs, mais risquant de consolider le marché. Le retard dans l'implémentation de la taxe sur les cryptos (prévue pour 2025) ne fait qu'accentuer la pression. Les experts prévoient que la réglementation stricte pourrait servir de modèle pour l'Asie, stimulant l'afflux de fonds institutionnels, tout en dissuadant les petits acteurs.
Abonnez-vous à #MiningUpdates pour ne pas manquer les dernières nouvelles sur la réglementation crypto !
#SouthKorea #CryptoSanctions #AMLRegulation #CryptoExchanges #Bithumb #Upbit #FIU #BlockchainNews #CryptoCompliance