Le Bureau fédéral d'enquête a publié séparément un communiqué, cherchant à identifier les victimes potentielles de la fraude.
Les procureurs fédéraux américains ont inculpé un citoyen canadien de 26 ans en lien avec un schéma de fraude de 42 millions de dollars, prétendant lever des fonds pour des investissements dans les crypto-monnaies et les marchés TradFi.
Nathan Gauvin a attiré des individus sur la plateforme de médias sociaux Discord, dirigeant les investisseurs à placer leur argent dans Gray Digital Capital Management Inc. et ses produits Gray Fund.
Un programme de plusieurs millions de dollars cible les investisseurs sur Discord
Selon l'acte d'accusation annoncé par le tribunal de district des États-Unis pour le district est de New York, Gauvin a donné de fausses informations à une entreprise de fintech pour obtenir 800 000 $ de crédit. Il a ensuite utilisé les fonds pour payer des dépenses personnelles, y compris pour un club privé à Londres.
« Au total, Gauvin a frauduleusement levé plus de 42 millions de dollars auprès des investisseurs de Gray Digital et obtenu plus de 800 000 $ de crédit auprès des prêteurs », a déclaré une annonce de la SEC.
Selon les procureurs, le défendeur a utilisé la plupart de l'argent pour payer des investisseurs précédents, acheter des biens de luxe et payer ses factures de carte de crédit.
« Gauvin a exploité la confiance de ses abonnés en ligne pour perpétrer une fraude éhontée », a déclaré Jaime Marinaro, directeur adjoint du bureau régional de la SEC à Fort Worth.
Les autorités ont arrêté Gauvin en Angleterre mercredi sur un mandat d'arrêt provisoire. La SEC américaine a également déposé des accusations de fraude en valeurs mobilières. Le régulateur a noté que l'accusé continuait de soumettre de faux documents à la SEC lors des enquêtes réglementaires.
De plus, le Federal Bureau of Investigation a publié séparément une déclaration, cherchant à identifier les victimes potentielles de la fraude. « Les victimes peuvent être éligibles à certains services, à des restitutions et à des droits en vertu de la loi fédérale et/ou de l'État », a déclaré le FBI.
Fraude crypto qui a duré plus de 2 ans
L'acte d'accusation a déclaré que d'octobre 2022 à octobre 2024, Gauvin et d'autres ont incité des investisseurs à investir de l'argent dans Gray Digital et Gray Fund. Parmi les entreprises, le fonds phare prétendait offrir aux investisseurs une stratégie « qui allie TradFi (finance traditionnelle) et DeFi (finance décentralisée). »
Le défendeur aurait déformé la performance de Gray Digital en fournissant des documents falsifiés aux investisseurs.
Il a également affirmé que le Gray Fund avait généré des rendements mensuels à deux chiffres et détenait plus de 78 millions de dollars d'actifs. Cependant, en réalité, le fonds avait un rendement mensuel composé d'environ 1,4 % et les actifs étaient bien inférieurs à ceux revendiqués.
Plus tard, un deuxième stratagème a commencé en mai 2024, qui vantait une offre de « seed stock » dans Gray Digital à 30 000 $ par action. À l'époque, Gauvin affirmait que l'entreprise avait une valorisation de 60 millions de dollars et plus de 12 millions de dollars de revenus annuels.
La SEC a demandé le remboursement des gains mal acquis avec des intérêts avant jugement, des pénalités civiles et des injonctions fondées sur la conduite contre Nathan Gauvin.
« Les investisseurs doivent toujours vérifier les références de quiconque proposant des opportunités d'investissement, surtout lorsque ces opportunités sont promues par le biais des médias sociaux ou des communautés en ligne », a averti Marinaro de la SEC.
