Une scène absurde jouée par un gang de fraudeurs indiens : après avoir réussi, ils se retournent pour "porter plainte".
ZachXBT vient de révéler que l'un des suspects indiens, avec 5.73 BTC (environ 475 000 dollars), a été gelé sur Changelly et a contacté ce détective de la blockchain, se plaignant d'un gel "injuste" de ses fonds.
Mais ses explications sont truffées de contradictions : un coup il parle de prêts, un autre de virement de son patron, et finalement il change encore en disant que c'est le Bitcoin investi par son patron auprès d'amis américains entre 2014 et 2015.
ZachXBT, en suivant les traces sur la blockchain, a mis au jour la vérité :
· La source des fonds provient d'escroqueries par ingénierie sociale ciblant des Américains
· Les flux traversent les bourses américaines et les distributeurs automatiques de Bitcoin
· Depuis 2025, ce gang a causé plus de 1 million de dollars de pertes
· Plusieurs victimes sont des personnes âgées
· Le suspect est même allé au poste de police en Inde en décembre 2025 pour porter plainte, essayant de débloquer les fonds volés
ZachXBT suppose que ce gars n'est qu'un sous-fifre du gang, le véritable chef pourrait s'appeler « Mr Parveen ».
Un fraudeur qui demande de l'aide à un détective anti-fraude, cette opération à l'envers est sans doute le comportement le plus déroutant de l'année. Cela nous rappelle également : tout sur la blockchain laisse une trace, le flux des fonds ne mentira pas. Protégez vos aînés et éloignez-vous de toute invitation à des investissements « à haut retour » inconnus.
#ZachXBT #链上侦查 #anti-fraude
ZachXBT vient de révéler que l'un des suspects indiens, avec 5.73 BTC (environ 475 000 dollars), a été gelé sur Changelly et a contacté ce détective de la blockchain, se plaignant d'un gel "injuste" de ses fonds.
Mais ses explications sont truffées de contradictions : un coup il parle de prêts, un autre de virement de son patron, et finalement il change encore en disant que c'est le Bitcoin investi par son patron auprès d'amis américains entre 2014 et 2015.
ZachXBT, en suivant les traces sur la blockchain, a mis au jour la vérité :
· La source des fonds provient d'escroqueries par ingénierie sociale ciblant des Américains
· Les flux traversent les bourses américaines et les distributeurs automatiques de Bitcoin
· Depuis 2025, ce gang a causé plus de 1 million de dollars de pertes
· Plusieurs victimes sont des personnes âgées
· Le suspect est même allé au poste de police en Inde en décembre 2025 pour porter plainte, essayant de débloquer les fonds volés
ZachXBT suppose que ce gars n'est qu'un sous-fifre du gang, le véritable chef pourrait s'appeler « Mr Parveen ».
Un fraudeur qui demande de l'aide à un détective anti-fraude, cette opération à l'envers est sans doute le comportement le plus déroutant de l'année. Cela nous rappelle également : tout sur la blockchain laisse une trace, le flux des fonds ne mentira pas. Protégez vos aînés et éloignez-vous de toute invitation à des investissements « à haut retour » inconnus.
#ZachXBT #链上侦查 #anti-fraude